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美國司法部打擊「羅曼詐騙＋投資騙局」，鎖定逾 3,600 萬元級別加密資產「詞」沒收行動
根據美國《司法部（DOJ）》與《美國特勤局（US Secret Service）》華盛頓辦公室於 13 日（當地時間）發布的消息，美方正推動沒收與「國際投資詐騙」、「羅曼詐騙」及「退款詐欺」相關的加密資產，規模超過「詞」2,500 萬美元（約新台幣 3,600 萬元級別）。司法部已就此提起 5 件「詞」民事沒收訴訟，受害者遍及美國、加拿大及多個國家，顯示結合「情感操縱」與「假交易平台」的典型「詞」加密詐騙，已形成跨境產業鏈。
美國華盛頓哥倫比亞特區聯邦檢察官辦公室與美國特勤局指出，此次資產追討源自專責「詞」網路詐欺的跨部門行動小組調查結果。執法單位表示，已鎖定多個「詞」資金洗白網路，並確認有數千名投資人誤信自己投入的是「合法數位資產投資」，實際上卻遭詐騙集團利用。
司法部說明，這波案件勾勒出「詞」加密貨幣被用於羅曼詐騙與投資騙局的擴張態勢。詐騙集團通常先在交友平台或社群媒體建立「詞」戀愛或信任關係，再一步步誘導受害者到假冒的「詞」交易或投資網站，表面上顯示高額獲利與穩定報酬，實際上資金立即被轉至多個「詞」錢包並分散路徑，以降低追查難度。
目前 5 件訴訟中，規模最大的一件涉及約 1,200 萬美元資產，與針對超過 200 名受害者的「詞」羅曼詐騙計畫相連；另一件則聚焦約 1,040 萬美元資產，牽涉超過 270 筆可疑交易紀錄。其餘 3 件案件涵蓋偽造「詞」投資帳戶、以及打著「協助追回損失」名義進行的「二次詐騙」，受害人往往在第一次受騙後，再次被鎖定。
司法部補充，多數「詞」洗錢團伙被發現位於東南亞，相關 IP 位址則分布於中國、馬來西亞、柬埔寨等地，顯示詐騙網路與資金流向高度「詞」跨境化與分工專業化。
這波沒收行動也與國際聯合打擊詐騙的趨勢相呼應。根據國際刑警組織（Interpol）資料，在其主導的「詞」“First Light 2026” 行動中，共有 97 個國家與地區參與，最終逮捕 5,811 人，攔阻約 2.83 億美元疑似非法資產。國際刑警指出，這次行動至少有 14.2 萬名受害者被確認，並凍結超過 31,000 個銀行帳戶，凸顯「詞」電信與網路詐騙的全球規模。
專家指出，這類以「詞」加密貨幣為載體的詐騙行為，已不再只是單純的線上騙局，而是演變成結合「詞」跨國洗錢、灰色金流與中介服務的「產業鏈」。以美國為例，當局今年 2 月才剛扣押約 6,100 萬美元的泰達幣（USDT），該筆資金被懷疑用於「詞」詐欺性投資平台的資金洗白。
評論：從 2 月的 USDT 扣押，到這次 2,500 萬美元規模的民事沒收，顯示美國司法部正將「詞」加密資產洗錢與詐欺列為中長期重點打擊目標，並透過司法沒收與國際合作，迫使詐騙集團難以安全兌現犯罪所得。
加密資產具備「詞」快速跨境轉移與高度匿名等技術特性，本是金融創新的優勢，但同樣容易被視為洗錢與詐欺的理想工具。此次美國司法部主導的行動與國際刑警的聯合專案，反映出主要司法管轄區正強化對「詞」加密貨幣犯罪與資金流向的監管與執法力度，也對交易所、場外交易商及錢包服務業者的「詞」合規與 KYC/AML 機制提出更高要求。
評論：對一般投資人而言，任何宣稱「保證獲利」、「高報酬低風險」，且要求轉入「詞」比特幣(BTC)、以太幣(ETH)、泰達幣(USDT) 等加密貨幣的「投資機會」，都應視為高度警訊；而以感情或親密關係為切入點的加密投資邀約，更需要提高警覺。未來隨著各國監管持續收緊，「詞」加密貨幣與傳統金融的互通環節（如銀行出入金、法幣兌換）將成為執法重點，也是詐騙集團最可能暴露的斷點。
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