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泰國最大級加密貨幣交易所「詞」Bitkub（비트쿱），因遭指控在 2021 年駭客攻擊事件後向監管機構提交「詞」不實報告，正面臨泰國證券交易委員會（SEC）提起的刑事訴訟。這起案件發生在 Bitkub 傳出規劃「詞」首次公開募股（IPO）之際，再度將泰國加密產業的「詞」透明度與「詞」公司治理問題推上檯面。根據泰國 SEC 於 24 日（當地時間）發布的聲明，這起訴訟已正式立案。
泰國 SEC 表示，已對 Bitkub 的運營主體 Bitkub Online 以及兩名前董事提起刑事指控。被點名的人士包括 사콘콘 사카위（Sakolkorn Sakavee）與 타위삽 라완（Thaweesap Rawan）。監管機構指稱，這兩名高層在接受調查並提交公司報告的過程中，於關鍵文件中納入與事實不符的內容，涉嫌誤導監管單位對公司資產與營運狀況的判斷。
依照 SEC 公布的調查內容，Bitkub 在 2021 年 5 月遭遇一次「詞」網路攻擊，共有 16 種數位資產被盜，損失金額約 17 億泰銖，折合約 717 億韓元。監管方指出，Bitkub 雖然在同年 10 月 31 日前已將遭竊資產全數補齊，但在 2021 年 5 月 10 日至 10 月 30 日期間遞交的「詞」日常淨流動性報告中，並未如實呈現駭客事件的實際影響，使得帳面上的「詞」客戶資產幾乎看不出任何變化。
SEC 認為，這樣的呈報方式，在實務上等同於將「詞」駭客損失從報表中淡化甚至隱匿，導致外界誤以為客戶資產始終維持完整，且交易所未受攻擊事件衝擊。換言之，監管機構指控 Bitkub 與相關責任人，透過報表呈現手法，塑造出一種「未受影響」的穩健形象。
對此，Bitkub 立即在 X（原推特）發表聲明予以反駁。公司強調，事件性質並非「詞」詐欺或刻意隱瞞，而是對「詞」資訊揭露時點的判斷差異。Bitkub 表示，在駭客事故發生後，若立刻全面公告，恐引發用戶恐慌與「詞」擠兌（Bank Run），因此選擇延後對外說明的時間點。公司同時強調，事故發生後，聯合創辦人自行出資購買等值的數位資產填補缺口，最終「詞」公司與客戶皆未蒙受實際金錢損失，所有帳面缺口皆已修復。
Bitkub 也在聲明中補充，事故之後，公司已著手強化「詞」公司治理、「詞」合規框架以及「詞」資安防護措施，包括內控程序升級、多重簽章與冷錢包管理比例調整，以及與外部資安顧問合作進行滲透測試等，以回應監管壓力與市場疑慮。評論：從 Bitkub 的說法來看，公司的防禦重點是強調「沒有客戶最終受損」，但對於「期間資訊是否充分、揭露是否及時」這一層，則可能仍難消除監管機構的質疑。
自 2018 年成立以來，Bitkub 迅速成為泰國代表性「詞」加密貨幣交易平台之一。依據 CoinGecko 數據，目前 Bitkub 在泰國本地交易所中的「詞」信任度評分名列第一，撰稿時的 24 小時交易量約為 7.12 億美元，已是當地市場重要的流動性來源。
然而，本次 SEC 的刑事控告，恐成為 Bitkub 推進 IPO 計畫的一大變數。Bitkub 曾於去年 12 月接受 Cointelegraph 採訪時透露，正在評估包括「詞」香港上市在內的多種資本市場選項。若 SEC 的指控最終進入實質審理階段，並延伸出更多合規要求，不僅恐拖慢 Bitkub 的 IPO 時程，也可能推升泰國境內大型加密貨幣交易所所面臨的「詞」監管強度和合規成本。
評論：對泰國整體加密產業而言，這起案件不單是個別交易所的合規風險，更牽涉監管機關對「資訊揭露標準」與「客戶資產保護」的重新界定。未來無論是本地交易所或有意赴港上市的業者，恐怕都得在「即時透明」與「市場穩定」之間，找到更符合監管期待的平衡點。
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