巴西新法將加密貨幣納入組織犯罪打擊工具：比特幣(BTC)可先凍結再變賣、未判決即沒收

巴西政府正式將「加密貨幣」納入打擊「組織犯罪」的工具，未來包括「比特幣(BTC)」在內的「數位資產」可被強制凍結、變賣與沒收，而且在「尚未判決」之前，就能先處分相關資產，預料將在市場與產業界引發連鎖反應。

根據當地媒體報導，於 25 日（當地時間），巴西總統路易斯·伊納西奧·盧拉·達席爾瓦（Luiz Inácio Lula da Silva）已簽署名為「組織犯罪應對法律框架」的新法（法律第 15,358 號），俗稱「豪爾·容曼法」。新法明定，執法機關在「偵查階段」即可對與案件相關的財產進行「凍結、查扣與沒收」，其範圍明確涵蓋「加密貨幣與數位資產」，代表這類資產已被正式納入巴西的刑事司法體系。

更關鍵的是，法律第 9 條授權法院在「無須預先通知」的情況下，就能直接下令阻斷「加密貨幣錢包」存取權，限制嫌疑人使用「交易所」服務，對「比特幣(BTC)」等加密資產進行全面管控。這類措施不僅針對持有資產的個人與組織，也直指巴西境內提供託管與交易服務的業者。

此外，新法允許當局在「尚未做出有罪判決」之前，便可先行「出售或利用」被扣押資產，將變現所得注入「公共治安基金」，用於警察行動、情報蒐集與人員訓練等用途。對於被認定「非法性明確」的資產，還可啟動所謂「特別沒收」程序，直接將資產永久收歸國有。

這部法律的立法背景，可追溯至去年 11 月巴西針對「非法比特幣挖礦」的大規模查緝行動。當局當時鎖定包括巴西大型犯罪組織「紅色司令部（Comando Vermelho）」與「首都第一指令（PCC）」的資金網路，而新法的設計，就被視為是為了進一步切斷這些幫派透過「加密貨幣」進行洗錢與籌資的管道。

在刑罰面，新法引入「結構性社會支配」與「該支配行為之支援」兩項新罪名，對於操控或支援大型犯罪網路者，最高可判處 40 年徒刑。同時，若犯罪行為使用「加密通訊軟體」或「隱私強化技術」來掩飾資金流向，亦被列為「加重處罰」事由，顯示巴西政府對技術工具在犯罪中的運用高度警戒。

為了提升跨機關協作效率，巴西將建立「全國性犯罪資料庫」，以「地圖化」方式分析犯罪組織的財務結構與資金流動。透過這項系統，警方、檢方與司法部門將能更緊密共享情報，並與海外機構合作追蹤與追回跨境轉移的「數位資產」。

評論：從制度設計來看，巴西此舉把「加密貨幣」視為與現金、房產同等的犯罪資產類別，甚至因其「可程式化、可追蹤」的特性，而被納入更細緻的追蹤與凍結機制。對涉足該市場的交易所與託管業者而言，合規與客戶審查壓力勢必大幅提升。

值得注意的是，巴西國內對「比特幣(BTC)」的政策方向，正出現鮮明分歧。於 2 月，巴西國會議員路易斯·加斯唐（Luiz Gastão）提出名為 RESBit 的「國家比特幣準備金計畫」，內容主張在 5 年內最多累積 100 萬枚「比特幣(BTC)」作為國家儲備資產。

該提案規定，所有被司法機關「查扣或沒收」的比特幣，應「禁止賣出」，而是轉為「國家資產」長期持有，實際上是將加密貨幣視為一種「戰略儲備」。然而，剛簽署生效的「組織犯罪應對法律框架」卻主張，將查扣到的「加密貨幣」迅速「變現」，優先用於強化治安與執法資源。

在兩套制度並存的情況下，未來若 RESBit 法案獲得通過，勢必與現行「即時變現」模式產生衝突：究竟「比特幣(BTC)」應被當作長期國家資產，還是短期治安財源，仍有待國會與政府進一步協調。

評論：從宏觀角度來看，巴西一方面嘗試把「比特幣(BTC)」納入類似黃金的「國家準備資產」，另一方面又將其視為「犯罪資金」的主要載體，並強化凍結與拍賣機制。此種「一體兩面」的政策路線，反映出各國在面對「加密貨幣」時的共同矛盾：既希望利用其作為「投資與儲備工具」，又必須嚴防其成為「地下經濟與組織犯罪」的潤滑劑。對國際加密市場而言，巴西未來的立法走向，將成為觀察「主權國家如何定位比特幣」的一個重要案例。