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英國政府近日對柬埔寨大型「*詐欺園區*」營運組織以及「*加密貨幣基礎犯罪市場*」同步祭出制裁措施，明確瞄準東南亞跨境詐欺網絡與「*加密貨幣犯罪*」資金流，企圖從源頭切斷非法資金在區域與全球金融體系中的流通。
根據英國政府於 24 日（當地時間）公布的制裁名單，此次行動鎖定被視為柬埔寨境內最大規模詐欺基地之一的「#8 Park」園區營運方——*Legend Innovation*，以及其負責人 *Eang Soklim*。該園區據稱最多可容納多達 2 萬名「*人口販運*」受害者，被視為東南亞「*園區詐欺*」與「*詐騙工廠*」的代表性案例之一。
英方指出，*Legend Innovation* 與柬埔寨大型企業集團「*Prince 集團*」關係密切，而該犯罪網絡首腦 *Chen Zi* 已於今年稍早遭逮捕並被押解回中國。此次英國制裁進一步將 *Chen Zi* 的親信 *Thet Li*、*Hu Xiaowei* 一併納入制裁對象，擴大對整個組織指揮層的金融與行動限制。
同時被列入制裁清單的，還包括一個以「*加密貨幣*」為主要結算工具的大型犯罪市場「*Xinbi（新比）*」。該平台被指控在黑色產業鏈中扮演關鍵角色，不僅大量販售遭竊取的個人資料，還向人口販運與詐欺集團提供「*衛星通訊設備*」及其他技術支援，並涉入替北韓清洗遭竊「*加密貨幣資金*」的活動。
英國政府表示，此次制裁的目的，是讓這類「*加密犯罪平台*」在「*合法加密貨幣生態系*」中徹底孤立，藉此大幅壓縮其收受與轉移資金的能力。區塊鏈分析公司 *Elliptic* 的數據顯示，流入「Xinbi」的資金總額高達 197 億美元（約新台幣 2 9 6 9 億元），凸顯該平台在地下經濟中的龐大規模與系統性風險。
同日遭英國鎖定的還包括與 *Prince 集團* 關係密切的加密貨幣交易所 BYEX 相關企業 *BSquare Technology*，以及一名緬甸基地犯罪組織首領與部分 Prince 集團關係人的配偶。這些對象在英國境內名下的不動產與資產同步遭到凍結。英國政府並強調，此前已凍結約 1 億英鎊（約新台幣 1 5 0 7 億元）的辦公大樓、豪宅與直升機等資產，此次措施將在此基礎上進一步擴大。
評論：從制裁標的來看，英國此舉並非僅針對單一企業或個人，而是試圖切斷整條「*人口販運—電信詐欺—加密洗錢*」產業鏈的金融命脈，並透過壓制關鍵平台，向其他提供技術或流動性的服務商發出警告。
英國政府在聲明中點名指出，東南亞多國出現大量以「*戀愛詐欺*」、「*投資詐騙*」等手法運作的跨境犯罪集團，對歐美與全球受害者造成嚴重損失，其中英國居民近年已成為主要攻擊目標之一。因此，此次制裁被視為是針對「*全球詐騙網絡*」與「*加密貨幣犯罪資金*」同步出手的策略性行動。
柬埔寨方面近來也在國際壓力下加強取締力度。官方資料顯示，當地執法單位近期針對多處「*園區型詐欺基地*」發動突襲行動，已遣返超過 4.8 萬名外籍人士，並正在調查約 2,500 處可疑設施。此一強硬態度，被認為是回應來自中國、英國、美國、韓國等國政府與國際組織的多方施壓。
中國此前已對數名與「Prince 集團」及東南亞詐騙園區有關的關鍵人物發動逮捕與起訴，英國與美國則在去年就將「Prince 集團」納入制裁名單，促使其關聯交易所 BYEX 被迫關閉營運。此次倫敦再度出手，等同延續並強化「跨國協調」打擊策略。
評論：可以觀察到，傳統的「*反洗錢*」與「*制裁工具*」正在快速向「*鏈上活動*」延伸。當國際社會將關鍵節點如「Xinbi」這類平台鎖定為制裁對象後，正規交易所、託管機構與支付業者若持續與其往來，將面臨更高的監管與合規風險。
綜合來看，這波由英國主導的制裁行動，聚焦於結合「*人口販運*」、「*網路詐欺*」、「*加密貨幣洗錢*」的複合式犯罪模式。在各國加強「*國際共同行動*」之際，圍繞「*加密貨幣*」的非法資金流向料將面臨更嚴格的監管，未來相關平台與服務提供者在合規與風險管理上的壓力，預計只會持續升高。
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