幣安(Binance)在美國獲重大法律勝訴：反恐怖主義法案(ATA)全部核心指控遭駁回，合規風險版圖重新洗牌

幣安(Binance)在美國聯邦法院迎來一項重要法律勝利。美國紐約南區聯邦地方法院以「反恐怖主義法案（ATA）」為依據提出的所有核心請求，近日全部遭到駁回。原本試圖把「幣安」與「恐怖組織資助」聯繫起來的 535 名原告，在法院判決下失去了主要立論基礎。這一結果，預料將改變圍繞幣安的監管與司法「風險版圖」，成為加密貨幣交易所合規討論中的關鍵案例。

根據幣安於 7 日（當地時間）發布的新聞稿，美國紐約南區聯邦地方法院正式駁回了依據「反恐怖主義法案（ATA）」對幣安以及前執行長趙長鵬（Changpeng Zhao）提出的全部請求。這起民事訴訟原本指控全球最大加密貨幣交易所，為多起恐怖攻擊事件提供金融支援。

幣安首席法務長（General Counsel）伊麗諾·休斯（Eleanor Hughes）對判決表態時表示，此次裁決是對「虛假指控的『完全平反』（complete vindication）」。「評論」休斯指出，法院明確否定了將幣安描繪為「協助恐怖分子」的敘事，認定相關指控既不成立也具有誤導性。她強調，幣安自始就一再表示這些指控「毫無根據」，而這次判決等於從司法層面加以確認，同時也傳達出公司將持續「強硬回應」任何扭曲其營運模式與合規努力的訴訟與媒體報導。

原告一方主張，幣安為與 64 起恐怖攻擊事件相關的行動，提供了「物質支援（material support）」，因此依據「反恐怖主義法案」提起訴訟。然而，法院在長達 62 頁的裁定書中認定，原告無法充分證明其核心主張，關鍵事實與法律要件均未達到 ATA 所要求的標準。主審法官珍妮特·瓦加斯（Jeannette Vargas）因此正式駁回該民事案件。

幣安方面特別強調，這次駁回並非單純的「程序性」處理，而是法院對原告實體主張逐一審查後，認為其未能符合法律構成要件的結果。從法律風險角度來看，這意味著原告欲以 ATA 將幣安與恐怖資助直接掛鉤的路徑，遭到一次具有分量的司法否定。

依照程序，原告仍可在 60 日內提交「修正訴狀（amended complaint）」，嘗試補強論點。不過幣安表示，法院已在判決中點出一系列「根本性瑕疵（fundamental deficiencies）」，認為這些問題不是透過形式上的修正即可補救，換言之，即使再次提訴，案件在實體面上要翻盤的難度極高。

與此同時，幣安在美國的「政治壓力」並未因此消失。由民主黨籍聯邦參議員理查·布盧門索（Richard Blumenthal）領銜的 11 名參議員，近日聯名致函美國司法部（DOJ）與財政部（Treasury），要求調查幣安是否「促成」與伊朗相關機構的交易，規模高達 17 億美元。以 1 美元兌 1485 韓元的匯率估算，約合 2 兆 5245 億韓元。這封信凸顯出，美國國會對於加密貨幣平台在「制裁合規」與「跨境資金流動」上的關切仍在升溫。

對於這一新一輪的指控，幣安明確表示「強烈否認（strongly rejected）」。交易所方面再次強調其全球「合規（compliance）」架構，指出公司在全球部署逾 1500 名專業人員，專職處理反洗錢（AML）、制裁遵循與風險管控等工作，並宣稱內部控管機制已大幅升級，旨在符合各司法管轄區的監管要求。

「評論」從產業角度來看，本次「反恐怖主義法案」訴訟的全面駁回，為幣安在美國的法律防線提供了一次「重要背書」，也釋放出法院對於將交易平台直接定性為「恐怖資助中介」一事持相當謹慎的態度。不過，美國國會議員針對伊朗相關交易的調查呼聲，加上監管機關對跨境資金流向與制裁遵守的關注，顯示幣安的「監管風險」並未解除，而是從單一訴訟案轉向更廣泛的合規監督。

在此背景下，「幣安」、「反恐怖主義法案（ATA）」、「合規（Compliance）」、「反洗錢（AML）」與「制裁遵循」等關鍵詞，將持續主導市場對該交易所的評價。未來幣安能否透過更高透明度的披露、更嚴密的內控機制與與監管機構的溝通，鞏固市場與用戶對其平台風險管理能力的信心，將是加密貨幣產業觀察者與投資人密切關注的焦點。