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美國司法部完成對非法比特幣混幣服務「Helix」涉案資產的沒收行動。根據官方說法,這筆總價值達4億美元(約新台幣5800億元)的資產,包括加密貨幣、現金與不動產,成為近年執法機構打擊加密貨幣資金洗錢活動的重大案例。
根據美國司法部(DOJ)於 1 月 21 日(當地時間)發布的聲明,經哥倫比亞特區聯邦地方法院法官 Beryl A. Howell 簽署最終沒收裁定後,Helix 相關資產已正式被政府扣押。此案是針對與犯罪活動有關的混幣服務所採取的罕見法律行動之一,並強化了美方打擊非法加密資金流的強烈訊號。該裁定為這起歷時多年的調查與訴訟劃下句點。
Helix 為 2014 至 2017 年間一款專為用戶提供交易匿名化的比特幣混幣工具,但根據執法單位調查,其實際為惡名昭彰的資金洗錢中介平台,廣泛被毒品走私與駭客組織等非法團體用於掩蓋交易紀錄。據美方統計,Helix 使用期間共處理了 354,468 顆比特幣(BTC),當時估值達 3 億美元(約新台幣 4356 億元)。
該服務由開發者 Larry Dean Harmon 經營,他同時亦維運暗網搜尋引擎「Grams」,兩者經由 API(應用程式介面)串接,使得用戶能直接在暗網市場上進行資金清洗操作。調查人員指出,多筆與非法交易相關的巨額資金,均可追溯至 Helix 伺服器所處理的交易。
Harmon 於 2020 年遭起訴,罪名包括「資金洗錢共謀」與「無牌匯款業務經營」。他已在 2021 年 8 月認罪,並於 2024 年 11 月遭聯邦法院判處 36 個月刑期與 3 年監督釋放,同時命令歸還資產。隨著法院本次裁定資產正式遭沒收,Helix 一案正式塵埃落定。
Helix 的案情也突顯美國政府對混幣服務持續高壓執法,先前混幣平台 Tornado Cash 亦因遭制裁並有開發者遭起訴,引發業界大規模關注。不過近來監管立場似乎略有鬆動。擁有開源眾籌工具 Pharos 的開發者 Michael Lewellen 日前控訴,僅因開發保護隱私的軟體就可能遭檢方起訴是不合理的。對此,美國司法部已釋出訊號,暫停對去中心化無託管式工具開發者的刑事追訴,其下轄的國家加密執法小組(NCET)也傳出已經解散。
評論:上述發展透露加密貨幣監管環境正逐步走向更具彈性與差異化的執法策略,將非法資金濫用與合法隱私技術做明確區隔。Helix 雖遭到強力打擊,但也助於界定「混幣工具」在法律與技術間的界線,對產業規範具有指標意義。未來如何在防範洗錢與保障隱私之間取得平衡,仍是各界持續關注的方向。
(消息來源:美國司法部新聞稿、CoinDesk 報導,日期:1 月 21 日/24 日;兌換價值以報導當時估算)
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