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根據加密貨幣交易所 MEXC 公布的2024年第一季報告指出，全球範圍內的「組織性詐騙」行為大幅增加，較上一季激增達200%。此一迅速成長的趨勢，已對交易平台的安全性與透明度構成嚴峻挑戰。
根據 MEXC 於報告中揭露資訊，其於第一季共識別超過3,000個詐騙團體所進行的8萬多次詐騙行為。這些詐騙手法多半涉及「市場操縱」、「虛假交易（Wash Trading）」與「自動化交易機器人」等技術，藉此誘導用戶於不利條件下進行交易。MEXC 強調，這些詐騙手法日漸精密，對整體平台的「交易可信度」構成重擊。
從區域分佈來看，印度目前是受影響最嚴重的地區，MEXC 已標記約27,000個印度帳戶為高風險詐騙帳號。獨立國協（CIS）地區與印尼亦出現異常交易活動，相關可疑帳戶分別為6,404個與5,603個。MEXC 指出，亞洲與東歐地區的「詐騙組織交易行為」有明顯集中化趨勢，此情況已成為全球交易所營運的新挑戰。
對此，MEXC 表示將持續強化用戶資產保護，透過技術手段升級來嚴格追蹤異常交易與帳號行為，並提升整體交易環境的「透明度」與「公平性」。評論：在數位資產市場復甦、交易量逐步上升的背景下，如何平衡「成長」與「安全」，已是全球交易所必須正面迎戰的核心議題。
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