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DCTF成立追蹤遭竊加密資產,泰達、波場與Chainalysis參與

調查人員查看的加密資產交易追蹤畫面/TokenPost.ai

泰達(Tether)、波場(TRON,TRX)與Chainalysis成立數位犯罪工作小組(Digital Crime Task Force,DCTF),協助追蹤遭竊加密資產並支援凍結作業。Bitcoin.com News於12日報導,DCTF將追查非法穩定幣交易,並協助執法機關提出資產凍結請求。

The Block於12日引述三方共同聲明報導DCTF成立。

幣安(Binance)遭駭事件發生於10月29日。泰達於11月2日公告表示,事件發生後30分鐘內,已凍結價值逾15億美元(約2兆55億韓元)的泰達幣(USDT)。

泰達在同一份公告中表示,截至當時,公司因涉及犯罪的資金而凍結的泰達幣累計超過70億美元(約9兆3590億韓元),並已與73個國家、超過360個執法機關合作。

泰達公布的逾70億美元是公司整體業務的累計數字,不是DCTF的成果,其中也包含幣安遭駭事件中凍結的資產。

Chainalysis在幣安遭駭事件分析報告中表示,已向業界分享調查線索。報告統計,截至台灣時間11月4日凌晨0時30分,與該事件相關、價值約28億美元(約3兆7436億韓元)的資產已遭凍結。

同一份報告指出,多個組織在很大程度上各自獨立應對。泰達的累計數字涵蓋多起事件,Chainalysis的統計則指幣安遭駭事件相關資產,因此兩者不能相加。

區塊鏈分析業者可追蹤交易流向並提供調查線索;穩定幣發行商則可限制自家發行代幣的移動。

發行商的凍結措施只適用於自家代幣。Chainalysis表示,幣安遭駭事件期間,部分遭竊穩定幣已轉換為不在發行商凍結範圍內的資產。

凍結資產是限制代幣移動,與將資產返還受害者的程序不同,因此凍結金額不能視為返還金額。

泰達與波場於2024年9月和TRM Labs共同成立T3金融犯罪小組(T3 Financial Crime Unit),以應對波場網路上與泰達幣相關的非法活動。T3是由泰達、波場與TRM Labs參與的既有合作組織。

彭博(Bloomberg)報導,既有T3組織已解散。新成立的DCTF由Chainalysis取代TRM Labs參與,但目前沒有說明DCTF取代或承接T3。

幣安遭駭事件後,也有人提出交易所與穩定幣發行商即時合作的建議。本刊先前報導,徐明星(Star Xu)曾提議交易所與穩定幣發行商分享資訊,並暫時凍結可疑資金。

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