斯佩克特稱：MEXC未列入其非法資金處理規模前四名

鏈上分析師羅納德·斯佩克特（Ronald Specter）聲稱，MEXC未列入他統計的非法資金處理規模前四名；美國財政部旗下金融犯罪執法網（Financial Crimes Enforcement Network，FinCEN）則已下令限制與MEXC相關的資金轉帳。

PANews於11月10日報導，斯佩克特在回覆ZachXBT與@usithetalk時表示，MEXC成為調查目標，但他認為，明知仍持續處理非法資金的機構卻未被追究責任。

「未列入前四名」是斯佩克特對自己統計的非法資金處理規模所作的說法，並非FinCEN公布的交易所非法資金處理排名。

此前，ZachXBT要求FinCEN說明至少160億美元估算的依據，以及與其他交易所比較時採用的標準。斯佩克特也質疑交易所間的比較方式，但這次提出的是他自己的統計結果。

爭議焦點在於，不同指標能否用同一套標準比較。交易所整體交易量排名與涉及非法活動的資金處理規模，統計範圍並不相同。

FinCEN於11月6日發布限制與MEXC相關資金轉帳的命令，該命令於11月10日刊登在《聯邦公報》。命令禁止美國金融機構處理與MEXC相關的資金轉帳，並將加密資產的收發納入適用範圍。

FinCEN認定，從2021年5月至2026年5月，MEXC協助轉移與俄羅斯非法金融活動、規避制裁及網路犯罪等相關的資金，規模達167億美元（約22兆4615億韓元）。命令文件將此金額列為可能涉及非法活動的資金移動規模。

這項數字不代表MEXC用戶已確認的損失，也不代表交易所整體交易量。FinCEN對資金流向的評估與斯佩克特對交易所所作的比較統計，應依各自的計算標準解讀。

FinCEN表示，MEXC直接或間接涉及與俄羅斯制裁規避相關交易的金額接近15億美元（約2兆175億韓元）。這是不同於整體交易量或損失金額的指標。

命令文件估計，MEXC涉及伊朗相關交易的金額為18億7000萬美元（約2兆5152億韓元），並統計至少有19億9000萬美元（約2兆6766億韓元）資金與網路犯罪行為者相關。這些不同類別的數字不能直接相加，另行推算總額。

FinCEN指出，截至2026年6月，MEXC每日處理的交易超過10億美元（約1兆3450億韓元），按整體交易量計為全球前20大交易所之一。這項排名與非法資金處理規模排名不同。

因此，僅憑FinCEN提供的整體交易量排名，無法驗證斯佩克特所稱「未列入前四名」；反過來說，斯佩克特的排名說法也不足以推翻FinCEN對資金流向的評估。

MEXC於11月7日發布聲明表示，正與法務及合規團隊檢視FinCEN命令。平台稱目前正常營運、用戶資產安全，並已啟動對反洗錢及制裁管控的獨立審查。

命令適用範圍是美國金融機構處理與MEXC相關的資金轉帳。文件並未規定韓國交易所須停止交易，也未禁止MEXC所有用戶進行交易。

FinCEN命令將於刊登在《聯邦公報》30日後生效。生效後，美國金融機構不得處理匯往MEXC或由MEXC匯出的資金轉帳。