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鏈上調查員 ZachXBT 對美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）就 MEXC 所估算的非法關聯交易金額提出質疑，焦點在於 FinCEN 所稱至少160億美元（約21兆5200億韓元）的交易規模及計算標準。
吳說區塊鏈（Wu Blockchain）10日報導指出，ZachXBT雖承認MEXC過去的反洗錢（AML）及客戶身分確認（KYC）政策較為寬鬆，但認為FinCEN的估算可能偏高。他要求公開具體計算資料，以及與其他大型交易所比較的標準；他也以其他交易所可能同樣存在非法資金流為由，質疑對MEXC及HTX的監管是否過度。
美國財政部在6日公告中，將與伊朗、北韓、俄羅斯規避制裁及網路犯罪等相關的交易金額列為至少160億美元（約21兆5200億韓元）。
FinCEN命令指出，MEXC在2021年5月至2026年5月期間，處理至少167億美元（約22兆4615億韓元）高度可能與非法活動相關的交易。
這兩項數字都不是已確認的受害損失或MEXC所得，而是FinCEN歸類為與非法活動相關的交易規模。
命令將俄羅斯規避制裁相關交易列為約15億美元（約2兆175億韓元）。其中包含直接及間接關聯交易；另列出與美國、歐盟、英國制裁對象直接往來的交易，金額為2億3200萬美元（約3120億韓元）。
FinCEN認定，MEXC的反洗錢控管未能阻止與制裁對象交易。命令也記載，與受制裁的俄羅斯交易所Garantex及其後繼平台Grinex之間的交易，持續至2026年6月。
禁止美國金融機構轉移與MEXC相關資金的命令也涵蓋虛擬資產轉帳，並將於刊登在美國《聯邦公報》30日後生效。
另有用戶通報稱，將資金從MEXC轉往其他交易所時，遇到入金審查或延遲。這些是個別用戶案例，交易所並未公告全面限制；FinCEN命令的適用對象則是美國金融機構，範圍不同。
MEXC在7日官方聲明中表示，法務及合規團隊正審閱命令，平台營運正常，用戶資產安全。該公司也表示已啟動反洗錢及制裁控管的獨立審查，但未提及交易金額的計算資料或與其他交易所比較的標準。
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