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德國至少135人疑因加密貨幣與股票投資詐騙受害，損失超過430萬歐元。烏克蘭網路警察6日表示，烏克蘭與德國執法機關透過國際聯合行動「Trade」，查獲一個在烏克蘭運作、涉嫌鎖定德國及其他歐盟公民的詐騙客服中心網絡。
警方指出，嫌疑人涉嫌假冒經紀人或金融顧問，利用社交工程手法、網路電話及通訊軟體取得受害者信任，再透過虛假交易平台推銷加密貨幣、股票等金融商品。
警方表示，嫌疑人涉嫌協助受害者開設加密貨幣交易所帳戶並購買數位資產，接著要求受害者將資產轉入由該組織控制的帳戶；部分案件中，嫌疑人也涉嫌取得受害者的網路銀行帳戶存取權。
警方稱，嫌疑人涉嫌透過銀行帳戶、加密貨幣交易所及中轉錢包轉移和兌換資金，再分配給組織成員。
烏克蘭網路警察與警察調查局在檢察官程序監督下，和德國執法機關組成聯合調查小組，並透過該小組共同偵辦此案。
第一輪搜索於2026年8月在基輔市，以及基輔州、文尼察州、扎波羅熱州和伊萬諾-弗蘭科夫斯克州展開。警方搜索嫌疑人的住處、辦公室及車輛等39處地點。
警方分析第一輪搜索取得的資料後，於2026年9月在基輔及周邊地區追加搜索17處地點，兩輪搜索合計56處。
第二輪搜索中，警方查扣逾9萬美元（約1億2100萬韓元）現金、約60萬格里夫納，以及硬體加密貨幣錢包、手機、SIM卡、電腦設備和文件等物品。
警方逮捕1名被指為組織負責人的人士及3名涉案者。這4人與另1名共犯均被告知涉嫌詐欺，以及組織、管理或參與犯罪組織；相關罪名可處最高12年徒刑，並得沒收財產。
法院裁定羈押被指為組織負責人的人士及3名共犯，另1名被指為共同營運者的人則遭軟禁。警方表示，調查仍在進行，以確認其他涉案者及更多受害者。
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