泰國警方取得3家交易所Shuffle.com資金資料

泰國網路警察已從3家加密貨幣交易所取得資料，追查與加密貨幣賭場Shuffle.com相關的資金流向。警方計畫先調查泰國境內使用者，再將調查擴大至海外營運者。

TV5HD於2日報導，泰國網路警察副警務監察官西里瓦·迪坡（Siriwat Deepho）表示：「這起案件相關行動一定會展開。」警方已成立80個調查小組，但未公布提供資料的交易所名稱。

警方表示，Shuffle.com註冊於庫拉索，因此必須釐清涉嫌行為與調查管轄權。警方計畫檢視泰國《刑法》第5條，先調查泰國境內使用者、取得犯罪發生的證據，再追查海外營運者。

警方指出，使用者會先把加密貨幣兌換成平台內部代幣，再用於下注。與一般線上賭博網站不同，只查泰國銀行帳戶難以掌握資金流向，因此須比對交易所客戶資料與區塊鏈交易紀錄。

泰國特別調查局（DSI）於2日與警方、網路警察及泰國反洗錢辦公室（AMLO）舉行第三次協調會議。DSI在正式公告中表示，由網路警察主責查證事實與蒐集資料。

AMLO正在分析相關交易是否涉及洗錢或其他犯罪。DSI則評估此案是否屬於自身調查權限，以及是否指定為特別調查案件。

DSI已要求受泰國證券交易委員會（SEC）監管的加密貨幣業者查核相關交易，並與海外機構協商，以取得Shuffle.com相關法人高層、股東及網域註冊人的資料。

泰國眾議院法律、司法與人權委員會主席朗西曼·羅姆（Rangsiman Rome）於10月29日表示：「我不知道警方在等什麼。」他批評，即使交易所資料已公開，調查進展仍然緩慢。

警方反駁稱，調查並非在媒體報導後才開始。警方表示，此案涉及海外業者與加密貨幣，必須先調查泰國境內使用者。

10月29日眾議院委員會公開的幣安泰國（Binance TH）相關資料顯示，與44名客戶相關的2個錢包，在兩年間有逾400筆出入金交易，金額達380萬泰銖。

此前的會議曾提及Bitkub相關的6個錢包與49名客戶，交易流量超過1億泰銖；Maxbit則提出3個錢包及約22萬泰銖的直接交易資料。

這些數字反映的是交易流量。由於期間與錢包範圍不同，不能相加後視為整體規模，也不能認定為損失金額或實際下注金額。

警方未公布提供資料的3家交易所名稱，因此無法確認是否與委員會提及的交易所有關。

泰國媒體《Matichon》報導，Bitkub於3日以證人身分前往DSI說明，並表示稱公司「承認」相關交易可能造成誤解。Bitkub表示，公司一直配合當局，但在辨識客戶交易方面遇到技術困難。

Bitkub也表示，曾與當局協商後暫時限制部分客戶交易。限制客戶交易與國家扣押或追回資金是不同措施。