Bithumb限制3家業者出入金，韓國FIU要求封鎖2家網站與App

韓國金融情報分析院（FIU）要求封鎖TetherMax與SuperTrust的網站及App在韓國境內的連線。韓國媒體NewsPim於30日報導，兩家公司被指為未申報虛擬資產服務業者。

提出封鎖要求不代表網站或App已遭實際封鎖。韓國放送媒體通信審議委員會（ 방송미디어통신심의위원회）審議後，才會決定是否封鎖。

這項要求也不代表兩家公司未申報營業已經過司法認定，或刑事處罰已經確定。報導指出，三家業者中，Aegis Ventures未列入封鎖要求對象，原因是沒有用於虛擬資產業務的網站或App；該公司的一般網站仍可瀏覽。

Bithumb於30日公告，將TetherMax、SuperTrust與Aegis Ventures新增為出入金等交易限制對象。Upbit的未申報業者公告也列有這三家。交易所限制出入金，是針對與相關業者進行虛擬資產轉移的措施；網站及App封鎖要求則是審議線上存取途徑，對象與程序不同。

本刊先前曾報導TetherMax與SuperTrust遭提出封鎖要求。本次新增進展是Bithumb將三家業者列為交易限制對象。

韓國金融委員會在10月13日資料中表示，先前提出要求的27件網站案件，經韓國放送媒體通信審議委員會審議後，已決定封鎖連線或終止使用；當時的審議於10月6日至7日進行。這27件是另一批案件，與10月30日報導的兩家公司不同；兩家公司的封鎖要求目前仍在審議階段。

金融委員會也表示，正透過Google與Apple應用程式商店，阻止未申報業者的App在韓國境內新安裝及更新。終止使用與境內連線封鎖的適用方式，會依伺服器或營運者位於韓國境內或境外而異。

依韓國《特定金融交易資訊法》，虛擬資產服務業者須先向FIU申報，才能營業；即使業者將營業據點設於海外，只要以韓國用戶為對象提供服務，也可能適用同一法律。FIU說明，未申報營業的法定刑為最高5年有期徒刑，或最高罰款5,000萬韓元；這不表示相關業者已確定遭到刑事處罰。

FIU指出，未申報業者不受金融主管機關監督，也可能缺乏用戶保護措施，並面臨個人資料外洩、駭客攻擊及遭用於洗錢的風險。FIU的已申報虛擬資產服務業者名單截至9月30日列有28家。FIU於10月14日表示，即使沒有收到個別受害通報，只要查獲未申報營業，也會提出審議要求；若發現新業者或替代網站，則會再提出審議。