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印度執法局（Directorate of Enforcement，ED）正在調查金額超過500億盧比的跨境加密貨幣交易。
ED於10月27日依《外匯管理法》（Foreign Exchange Management Act，FEMA）執行搜索，並在29日發布的官方X貼文中表示，調查涉及的交易規模超過5000 crore盧比。
印度貨幣計數單位crore代表1000萬盧比，因此5000 crore盧比相當於500億盧比。
ED的貼文提及設於避稅天堂的空殼公司與大規模場外交易（OTC），並以幣安（Binance）和Bybit為海外付款所使用的平台案例。貼文並未表示這兩家交易所是調查對象。
依據OFX提供的10月29日匯率，每美元兌95.573554盧比，5000 crore盧比約為5億2300萬美元（約7000億韓元）。這是換算ED公布的交易規模門檻，並非最終調查金額，也不代表違法情事已經確定。
FEMA規範印度的外匯交易與跨境付款。印度儲備銀行（Reserve Bank of India，RBI）指出，印度居民的外匯交易須透過獲授權的主體，並用於許可目的。
ED此前於6月17日搜索班加羅爾6處地點，並表示另一起調查涉及的交易規模超過2500 crore盧比。當時ED列出的品牌包括Transak、Carret、Xpat、Onramp.money和Onmeta。
ED當時說明，客戶將資金存入業者帳戶後，業者會購買泰達幣（USDT）等資產，再於印度境內交易所出售，並將款項支付給收款人。這項說明涉及6月的案件；ED尚未表示10月的調查也涉及相同交易模式。
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