ACAMS與Chainalysis將擴大加密貨幣金融犯罪應對培訓。ACAMS將把Chainalysis的內容納入認證加密貨幣金融犯罪應對專家(CCAS)課程。
ACAMS於10月8日公告表示,改版課程將涵蓋區塊鏈技術、加密貨幣生態系,以及相關金融犯罪風險。課程介紹也提到區塊鏈調查案例與實務導向學習。
Chainalysis在2026年1月13日發布的報告中估計,2025年流入詐騙地址的金額至少達140億美元。若進一步找出其他詐騙錢包地址,估計金額可能超過170億美元;170億美元是推估值,並非已確認的損失金額。
Chainalysis統計的詐騙及疑似詐騙交易流入金額,與所有涉及非法活動地址的流入總額,涵蓋範圍不同。兩者不能視為相同的損失規模,也不能相加。
CCAS課程涵蓋反洗錢(AML)、制裁合規及調查工作相關專業人士識別、評估、管理與調查加密貨幣金融犯罪風險的能力。改版後的認證課程將納入區塊鏈與加密貨幣風險相關內容。ACAMS說明,課程不會提供操作其分析工具的實作,也不會示範Reactor。
ACAMS針對拉斯維加斯活動參加者進行的調查顯示,79%的受訪者將「加密貨幣與數位資產」列為主要培訓與知識缺口。由於調查對象是活動參加者,結果不能代表所有金融犯罪應對專業人士的看法。
Chainalysis將為這項認證課程提供分析區塊鏈交易流向的內容。即使交易紀錄留存在區塊鏈上,調查人員仍須具備分析交易流向的知識,才能將資料用於調查。
此次公告確認的是培訓內容擴充與認證課程改版,尚未提供顯示實際調查成效或降低損失效果的指標。
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