Chainalysis 執行長警告：誤信加密貨幣不可追蹤助長犯罪集團濫用

根據 Chainalysis 執行長：誤解加密貨幣不可追蹤　導致犯罪集團持續濫用

根據 The Block 的報導，於 24 日（當地時間）召開的 2025 共識大會（Consensus 2025）上，區塊鏈分析公司 Chainalysis 執行長喬納森·雷文（Jonathan Levin）指出，許多組織犯下錯誤，仍誤以為加密貨幣是「無法追蹤的資產」，導致其成為犯罪工具的現象依然普遍，特別是在某些地區如法國，更出現綁架案與虛擬資產勒索等相關案件。

雷文強調，相較於傳統金融交易方式，加密貨幣其實具有「可追蹤」的特性。他指出，執法單位現已能透過「區塊鏈分析」技術，有效追蹤遭竊資產與勒索贖金的流向。他表示：「許多有組織的犯罪集團仍認為加密貨幣無法追蹤，這種錯誤認知讓他們誤判風險與行動方式。」

近年來，雖有犯罪組織利用加密貨幣進行洗錢、收取贖金等非法行為，但執法機關透過區塊鏈數據進行回溯追查，已成功鎖定並逮捕多起涉及非法資金流的嫌疑人。雷文進一步指出：「如今區塊鏈本身的透明性，加上分析工具的精進，使得加密貨幣已無法再成為『安全避風港』。」

評論：此番言論凸顯了加密貨幣的「技術特性」與公眾認知之間存在明顯落差，顯示加強用戶與企業對加密資產可追蹤性的教育尤為重要。

業界普遍認同，加密貨幣雖具匿名特性，但因其公開帳本的技術設計，實際上可利用分析工具追蹤資金流向。因此，除了執法層面的應用，各大交易所與項目方也被呼籲強化交易監控與防詐系統，共同預防未來類似犯罪重演。

關鍵詞：加密貨幣、區塊鏈分析、Chainalysis、Jonathan Levin、犯罪追蹤