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美國華盛頓州金融機構部（Washington State Department of Financial Institutions,簡稱DFI）著手撤銷加密貨幣「自動櫃員機」（ATM）業者CoinFlip的營業執照,並打算開出102萬9600美元（約14億韓元）罰單。
根據DFI3日（當地時間）發布的聲明,該機關已對以CoinFlip名義經營加密貨幣自動櫃員機業務的GPD Holdings發出「處分通知書」,列出多項違規指控。DFI指出,CoinFlip在華盛頓州逾半數交易的客戶為高齡人士,認為這種經營模式提高了消費者遭詐騙的風險。
DFI表示,CoinFlip未確實落實洗錢防制（AML）與「銀行保密法」（BSA）相關義務,客戶審查程序、交易監控、聯邦通報義務以及虛擬資產相關消費者告知義務也未盡完善。該機關並指控,CoinFlip未及時退款給部分華盛頓州消費者,甚至完全未退款,交易手續費標示也不準確。
DFI要求對CoinFlip與相關負責人祭出禁止從事該行業的處分,同時要求退還消費者款項並繳納罰款。CoinFlip與相關負責人依規定擁有要求召開聽證會的權利,後續處分結果仍待確認。
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