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美国华盛顿州金融机构部（DFI）对虚拟资产提款机业者CoinFlip展开处分程序，拟撤销其营业许可、禁止相关人员再从事此行业，并处以102万9600美元（约新台币3300万元）罚款。
华盛顿州金融机构部9月3日发布声明表示，已对CoinFlip营运公司GPD控股（GPD Holdings）发出指控通知书。当局指出，CoinFlip的虚拟资产提款机商业模式增加了高龄族群遭诈骗的风险，且该公司在华盛顿州境内超过50%的营收都来自高龄客群。
指控通知书中，当局主张CoinFlip未确实落实反洗钱（AML）与银行保密法（BSA）相关义务，包括客户身分确认程序、交易监控、联邦通报要求，以及消费者告知与退款义务等规定。
华盛顿州金融机构部主管查理·克拉克（Charlie Clark）在声明中表示：「州监管机关的检查工作至关重要，一旦企业未能达到应有的合规标准，DFI就会采取行动解决问题。」这段话显示，该州监管机关将持续对虚拟资产业者的合规状况保持高度关注。CoinFlip与相关负责人依规定有权就当局提出的指控要求召开听证。
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