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美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）將疑似由東南亞詐騙園區操作的加密貨幣投資詐騙相關金融活動,彙整為約127億美元（約17.2兆韓元）,並提醒金融機構提高警覺。
FinCEN於3日（當地時間）發布的分析報告與警示指出,已分析2023年9月8日至2025年12月31日期間收到的33904件銀行保密法（BSA）報告。約1300家機構提交了報告,其中以加密貨幣業者為主的匯款服務業者佔整體報告的55%,金額約55億美元（約7.5兆韓元）。
FinCEN表示,銀行提交的報告佔整體41%,金額約64億美元（約8.7兆韓元）;證券機構相關報告則約為7億8450萬美元（約1.1兆韓元）。統計顯示,報告件數月均增加10.9%,相關金額增加18%。
FinCEN指出,詐騙集團至少使用了22種數位資產,其中以太幣(ETH)、泰達幣(USDT)、美元幣(USDC)出現頻率最高。鏈上分析顯示,無論受害者最初購買何種資產,資金幾乎都會轉換為穩定幣,特別是USDT,再透過去中心化金融(DeFi)協議或美國境外交易所轉移。
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