新聞 
幣種資訊 
關於我們 
美國金融犯罪執法局（FinCEN）已完成分析，與東南亞海外詐騙集團有關聯的數位資產投資詐騙嫌疑金融活動，規模達127億美元。
根據金融犯罪執法局於3日（當地時間）發布的金融趨勢分析與警示，該機構分析了2023年9月8日至2025年12月31日期間收到的3萬3904件銀行保密法（BSA）報告。報告顯示，與數位資產投資詐騙嫌疑活動相關的金融交易規模約達127億美元。
金融犯罪執法局在報告中說明，所謂「殺豬盤」式詐騙、羅曼史誘餌詐騙、加密貨幣信任詐騙等手法，皆利用假身分與社交工程手段，誘導受害者將資金匯入虛假的數位資產投資管道。該機構並指出，這類犯罪主要發生在以東南亞為據點的跨國犯罪組織所經營的產業化詐騙園區內。
金融犯罪執法局在此次警示中，要求金融機構加強對可疑活動的偵測與通報。該機構同時說明，專業洗錢組織會利用金融帳戶、空殼公司及穩定幣（Stablecoin）轉帳等方式，將詐騙所得導入正規金融體系。
留言 0