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美國證券交易委員會（SEC）與商品期貨交易委員會（CFTC）近日分別對加密貨幣新創公司高利亞創投（Goliath Ventures）及其執行長提起民事訴訟，指控雙方涉嫌操作一起規模達4.25億美元（約新台幣133億元）的加密貨幣「龐氏騙局」。
根據SEC的訴狀，高利亞創投與執行長克里斯多福·德爾加多（Christopher Delgado）被指控在數年間，向逾1300名投資人募集至少4.25億美元資金，並以龐氏騙局手法運作，也就是用後進投資人的資金支付先前投資人的報酬。
值得留意的是，這起民事訴訟是在德爾加多針對同一起加密貨幣龐氏騙局案件的刑事指控認罪僅兩個月後提出，顯示監管機關與檢方在案件處理上有先後銜接的節奏。
評論：SEC與CFTC罕見就同一起案件同步提告，反映出美國兩大金融監管機關在加密貨幣詐欺案件上的協作趨勢，也顯示監管單位對打著高報酬名號吸金的項目持續加強稽查力道。
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