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根據澳洲金融犯罪調查與監管機構 AUSTRAC 於 11 日（當地時間）的公告，因擔憂「*資金洗錢*」風險並認定業者多次違反申報義務，當局已下令暫停加密貨幣服務商 *Cryptolink* 的「*比特幣(BTC) 自動櫃員機(ATM)*」業務 3 個月，凸顯澳洲對「*加密貨幣 ATM*」的監管正在明顯收緊。
消息來源：根據 AUSTRAC 11 日（當地時間）發布的官方新聞稿綜合整理。
AUSTRAC 表示，已停止 *Cryptolink* 的「*虛擬資產服務提供者(VASP)*」註冊資格，為期 3 個月。在此期間，該公司在全澳洲所營運的「*加密貨幣 ATM*」必須全面停機，不得對外提供服務。*Cryptolink* 目前在雪梨、墨爾本、布里斯本等主要城市共部署 96 台 ATM，是當地較具規模的「*比特幣(BTC) ATM*」營運商之一。
澳洲監管機構指出，*Cryptolink* 未依規定就「*一定金額以上交易*」提交強制性報告，亦多次未在限期內回覆官方的資訊要求，已違反基本合規義務。AUSTRAC 執行長布蘭登·湯瑪斯（Brendan Thomas）在聲明中強調，*數位貨幣* 仍存在被用於「*資金洗錢*」與「*高風險交易*」的潛在風險，而當局對 *Cryptolink* 透過「*加密貨幣 ATM(CATM)*」管理這類高風險活動的能力「依然存有嚴重疑慮」。
這次停權並非孤立事件，而是延續前一輪監管行動的「*後續制裁*」。在去年 10 月，*Cryptolink* 曾與 AUSTRAC 達成一份具法律約束力的「*執行承諾(enforceable undertaking)*」，當時監管機關已點名該公司存在「*交易報告延誤*」與「*風險評估不足*」等問題，並對其開出 5 萬 6,340 澳元罰款。該筆罰金目前已全數繳清，但 AUSTRAC 顯然認為其後續整改未達標準，因而祭出更強硬的暫停決定。
澳洲目前是 *亞太地區*「*加密貨幣 ATM 數量*」最多的國家之一。隨著「*現金兌換加密貨幣*」模式被認為容易被犯罪集團挪用為洗錢管道，監管機構自 2024 年底前後便開始明顯加強執法與審查力度。業內人士解讀，這次針對 *Cryptolink* 的 3 個月停權，恐將成為後續針對「*比特幣(BTC) ATM*」與其他「*現金為基礎的加密貨幣服務*」採取更嚴格規範的前兆。
評論：
在「*合規壓力*」持續升高的環境下，類似 *Cryptolink* 這類以「*實體 ATM*」為主的加密服務商，未來勢必得在「*客戶審查(KYC)*」、「*可疑交易申報(STR)*」以及「*交易門檻申報*」等「*反洗錢(AML)*」流程上投入更多資源。這不僅是單一公司個案，而是整個「*現金到加密貨幣*」通道在全球監管收緊下所面臨的共同壓力。
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