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美國司法部考慮撤銷「比特俱樂部網路(BitClub Network)」創辦人「詞」馬修·戈奇（Matthew Goettsche）的刑事起訴，此案涉及金額高達「詞」7億2200萬美元，被視為加密貨幣投資詐欺的重要案件之一。在美國對「詞」加密貨幣產業的「詞」規管與執法策略逐步調整之際，這宗指標性詐欺案的走向，也被視為政策轉向的具體觀察點。
根據 Bloomberg Law 的報導，於 13 日（當地時間），戈奇一方的辯護律師向美國新澤西州聯邦法院提交文件表示，雙方已達成「原則性協議」，但仍需要更多時間敲定具體條款。同一時間，位於華盛頓的美國司法部副部長辦公室據稱已指示新澤西州檢方，將戈奇案以「詞」「有偏見駁回（with prejudice）」的方式結案，意即日後不得就同一指控再度起訴。
戈奇於 2019 年 12 月遭到起訴，指控內容包括「詞」電信詐欺共謀以及「詞」未註冊證券銷售等罪名，原定今年 10 月出庭受審。一旦檢方正式撤回起訴，將在美國「詞」加密貨幣執法史上留下重要註腳。尤其是同案中多名相關人士——包括前夥伴席爾維烏·巴拉奇（Silviu Balaci）、約瑟夫·阿布爾（Joseph Abel）、高登·貝克斯特德（Gordon Beeksdte）——已先後認罪，檢方如今對主嫌態度轉向，更突顯此案在實務操作上的敏感性與爭議。
這一變化被認為與美國司法部近期對「詞」數位資產監管路線的調整有關。報導指出，司法部副部長托德·布蘭奇（Todd Blanche）於 4 月曾向內部發出明確指示，要求終結以「詞」「起訴代替監管」的策略，亦即不再過度依賴刑事起訴作為規範加密貨幣產業的主要工具。不過，司法部並未放鬆對「詞」惡性犯罪行為的打擊，近期仍持續查扣涉及「詞」投資詐欺、「詞」社交工程駭侵以及「詞」跨國犯罪組織的加密資產，顯示執法焦點正從「行業本身」轉向「具體惡行」。
「比特俱樂部網路」自 2014 年 4 月營運至 2019 年 12 月，向投資人宣稱只要購買「詞」比特幣(BTC) 礦池份額，即可分享挖礦收益。檢方指控，該計畫實際上透過「詞」操縱投資報酬數據與捏造挖礦產出來吸引新資金，疑似具備龐氏騙局結構。過去公開的法院文件中也顯示，戈奇曾在私人通信中，把自己的商業模式形容為「建立在一群傻瓜脊背上的計畫」，進一步強化外界對其詐欺意圖的質疑。
評論
若司法部最終選擇以「有偏見駁回」方式結束這宗金額龐大的「詞」加密貨幣詐欺案，將被市場解讀為美國在處理「詞」加密產業案件上更趨謹慎、選擇性更強：一方面，對真正涉及「詞」詐欺與「詞」跨境犯罪的行為仍保持強力執法；另一方面，則減少對產業灰色地帶與監管模糊區的「過度刑事化」。未來關鍵在於，像「比特俱樂部網路」這類大型案件的處理模式，會否成為新常態，或僅屬個案調整。對「詞」投資人與「詞」加密貨幣企業而言，後續判決與程序發展，仍是觀察美國監管風向的重要指標。
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