美歐 11 國聯手瓦解 AudiA6 洗錢網　追查逾 1 萬枚比特幣(BTC) 涉案資金　KuCoin 風險控管再受質疑

美歐 11 國聯手破獲「AudiA6」洗錢網，追蹤逾 1 萬枚比特幣(BTC) 資金流向

來源：根據彭博(Bloomberg) 等外電綜合報導，於 10 日（當地時間）

美國與「歐洲刑警組織」(Europol) 等共 11 個國家合作，鎖定名為「AudiA6」的「加密貨幣洗錢服務」，成功逮捕兩名主要運營者。執法機關透過鏈上分析，估計自 2021 年起，AudiA6 牽涉的洗錢規模超過「比特幣(BTC) 1 萬枚」，並已啟動跨境合作，凍結涉案資產、切斷「犯罪資金」的關鍵轉移管道。

美國「賓州東區聯邦檢察官辦公室」指出，被捕的兩人分別為 37 歲的俄裔嫌犯「俄斯蘭·伊戈列維奇·特卡丘克」及 25 歲的「亞歷山大·弗拉基米洛維奇·列德涅夫」，兩人長期居住在「喬治亞」境內，目前已遭到羈押。美國方面正推動將兩人引渡至美國受審，一旦罪名成立，最高恐面臨「20 年徒刑」的重刑。

歐洲刑警組織在聲明中，直接將「AudiA6」定性為「勒索軟體集團與網路犯罪團伙最信任的洗錢平台」，強調該服務與「超過 15 起國際重大網路犯罪案件」存在交集。這次行動被當局形容為「高度協調的國際聯合掃蕩」，同步執行多國「房產搜索」、加密資產「凍結」、以及背後「線上基礎設施」的關閉。AudiA6 與其關聯論壇「Dark2Web」的網站首頁，目前已被「查封與扣押橫幅」所取代。

調查顯示，兩名嫌犯不僅經營 AudiA6 洗錢服務，同時也是「Dark2Web」這個網路犯罪論壇的核心運營者。該論壇上曾公開刊登廣告，宣稱可代為「隱匿與偽裝」與犯罪相關的加密貨幣，手續費最高約「5%」。美國執法機關透過「區塊鏈分析」發現，自 2021 年 AudiA6 上線以來，累計流入超過「1 萬枚比特幣(BTC)」，其中約「400BTC」已被明確標定為「直接源自犯罪行為的非法資金」。

這起案件也再度將目光投向大型加密貨幣交易所「庫幣交易所 KuCoin」。鏈上調查員「ZachXBT」指出，AudiA6 長期「頻繁使用 KuCoin」，為各類「網路攻擊與駭客事件」處理資金。他懷疑，包含「SwissBorg」事件的駭客所得，以及自 2022 年 12 月起持續出現的「LastPass 密碼管理服務」用戶受害資金，都有可能被 AudiA6 洗白。

另一名調查人士、SEAL 貢獻者「Nick Bax」則更進一步指控，KuCoin 在「LastPass 相關被盜資金」的清洗過程中，扮演了「重要中介角色」。他表示，雖然 KuCoin 在個別案例中曾短暫凍結部分可疑資金，但「之後多數仍重新放行」，未能有效阻斷「犯罪資金」流向。他同時提到，AudiA6 甚至在公開管道上大方宣傳「Key Sweeping」服務。所謂「Key Sweeping」，是指利用外洩的「助記詞 / 種子片語」，快速將受害者錢包中的資產「一口氣轉走」的惡意手法。

評論

這次對「AudiA6」與「Dark2Web」的聯合打擊，顯示各國執法單位在「鏈上追蹤」、「跨境合作」與「關鍵基礎設施查封」方面已有顯著進展，也證明傳統司法體系正在適應「比特幣(BTC)」等去中心化資產帶來的新型犯罪模式。不過，真正的考驗在於：如何進一步強化對「交易所」與「基礎設施供應商」的審查與監管。

當「KuCoin」這類中心化交易所被頻繁點名為「犯罪資金出入口」時，市場對其「KYC/AML（了解你的客戶 / 反洗錢）」機制的信任難免動搖。若未來大規模駭侵與「跨鏈洗錢」事件仍持續發生，「區塊鏈追蹤技術」的成熟度、以及「交易所配合調查與主動風控的積極程度」，將直接左右整體加密市場的「合規觀感」與「投資人信心」。

在監管高壓與技術對抗並存的環境下，「犯罪集團」會不斷尋找新的「洗錢跳板」，而監管機構與產業參與者則必須持續更新工具與合作模式。未來，能否在「打擊洗錢」與「維護加密貨幣創新空間」之間取得平衡，將是全球政策制定者與交易平台共同面對的長期課題。