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新加坡警方近日攜手多家「加密貨幣」交易所，透過「區塊鏈」追蹤技術，在資金匯出前精準攔截，成功阻止超過 700 萬美元的潛在詐騙損失。這項行動顯示，新加坡正持續強化對「數位資產」與「網路詐騙」的執法力道，也突顯「公私協作」與「鏈上分析」在防堵犯罪上的關鍵作用。
根據新加坡警方於 13 日（當地時間）發布的聲明，新加坡反詐中心與網路犯罪調查部門，從 4 月 16 日至 5 月 31 日間，展開第二波聯合行動，並與多家國際與在地交易平台合作，包括：Coinbase(COIN)、Coinhako、Gemini、Independent Reserve、OKX、StraitsX 以及 Upbit 等。行動期間，警方鎖定多種類型的詐騙案，例如冒充政府機構、虛假投資平台、求職詐騙與戀愛詐騙等，全面追蹤相關「加密貨幣」資金流向。
在技術層面，警方動用了 Chainalysis 與 TRM Labs 等公司的「區塊鏈分析」工具，追蹤可疑錢包的資金流動路徑。根據官方說法，警方基於這些可疑地址的活動，進行了逾 145 次「目標式介入」，有些是透過電話聯繫當事人，有些則是直接登門說明風險。各家交易所則配合提供必要的客戶資訊，讓執法人員能在資金真正匯出前與潛在受害者取得聯繫，達到「事前阻斷」的效果。
在此之前，新加坡警方已於 3 月 16 日至 4 月 15 日間執行首波試點行動，當時成功攔阻約 286 萬美元的潛在損失。兩波行動合計，避免的損失金額已突破 700 萬美元。警方強調，這一成果凸顯「持續性的民間與政府合作」在反制詐騙上的重要性，未來會將這類模式常態化，作為打擊「加密貨幣詐騙」的核心手段之一。
這次聯合執法也被視為新加坡在「數位犯罪」治理上的新訊號。新加坡政府已於 5 月宣佈成立「網路司令部」，預計自 7 月起正式運作，職責涵蓋「網路犯罪調查」以及「加密貨幣相關犯罪追查」等領域。同一時間，新加坡也在處理區域性「虛擬資產」事件的後續責任，例如倒閉的加密貨幣借貸平台 Hodlnaut，其前任執行長周俊濤（Zhou Juntian，音譯）近期已因與 Terra（Terra）崩盤事件相關的虛假陳述與不實披露指控遭到起訴。
從這次行動可以看出，「區塊鏈分析」結合「交易所即時通報」的模式，正在成為打擊「加密貨幣詐騙」的「現實解方」。傳統做法多是在資金遭轉移、清洗後再嘗試追討，成功率與效率都相當有限。如今，透過對高風險錢包與可疑流向的及時標記與攔截，警方能在受害者按下匯款鍵之前介入，大幅降低損失規模。
評論：
新加坡此一模式，實際上為全球「加密貨幣監管」與「反詐騙機制」提供了一個可複製的樣本。一方面，交易所與執法機構之間的高效率資料共享，顯示合規平台在風險控管與用戶保護上的角色正在被放大；另一方面，透過「鏈上數據」進行風險預判，也逐步證明了區塊鏈並非「犯罪者的天堂」，反而可能成為追蹤與蒐證的利器。若其他司法管轄區能比照建立類似的預警與攔阻機制，未來在「加密貨幣」領域的詐騙損失，有機會在資金外流前就被有效壓制。
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