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印尼法院首次以「鏈上證據」定罪恐怖資金，區塊鏈鑑識躍升為司法關鍵工具
根據區塊鏈分析公司 TRM Labs 於 6 日發布的說明，印尼法院近期在多起「恐怖資金籌措」案件中，將「鏈上證據」視為核心判決依據。法院不但接受加密貨幣交易紀錄作為佐證，更直接用以支撐有罪判決，顯示「區塊鏈鑑識」正從輔助偵查工具，轉變為刑事審判中的決定性證據。TRM 指出，2024 年與 2025 年共三名被告的定罪，皆高度依賴這類「鏈上證據」。
TRM Labs 表示，印尼法院此次採信的關鍵資料，包括「錢包地址」、「交易明細」與「鏈上資金流向」等加密貨幣相關紀錄，已不再只是「可提交的技術性資料」，而是足以「獨立撐起恐怖資金指控」的核心證據。相關分析工作由印尼當地的金融情報分析單位與專責反恐的警方特種部隊「88 號特別行動隊（Densus 88）」共同完成，再提交法院審理，最終獲得法官正面採納。
在其中一宗案件中，一名被告被查出曾透過印尼本地加密貨幣交易所，多次將資金轉出至海外平台。TRM 的數據顯示，該名被告共分 15 筆轉出超過 4.9 萬美元的泰達幣(USDT)，資金其後流入敘利亞境內、與 ISIS 關聯的募款活動錢包。透過「鏈上追蹤」，執法單位清楚重建了資金從本地法幣入口、進入穩定幣，再最終流向極端組織籌資錢包的完整路徑。
TRM 強調，印尼案例並非孤立現象。包括新加坡與馬來西亞在內的東南亞國家，近年都在強化「加密貨幣追蹤」與「鏈上分析」能力，金融情報單位與執法機關之間的合作也愈趨緊密。TRM 指出，過去恐怖資金與洗錢網路偏好使用加密貨幣，正是看中其相較於傳統「法定貨幣」金融系統更難被監管與追蹤。但隨著「鏈上監控」與「規範工具」技術成熟，這一優勢正迅速被削弱。
同一地區近期也頻繁出現針對「虛擬資產犯罪集團」的跨境行動。於 1 日，柬埔寨與中國執法部門合作，逮捕涉嫌經營詐騙園區並主導「豬仔盤（pig butchering）」詐騙的主嫌李星，並將其押解回中國。此前，當地大型企業集團「太子集團」領袖陳志也遭到逮捕調查。TRM 補充，僅在 2025 年，不法份子就收受了約 1,410 億美元規模的穩定幣資金，凸顯此類代幣在「非法籌資」與「跨境詐騙」中的重要性。
評論
這起印尼「鏈上證據」成功定罪的案例，正在動搖「加密貨幣＝匿名犯罪工具」的刻板印象。隨著 TRM Labs 等專業機構的分析成果被法院正式認可，說明「鏈上活動」已能被轉化為具有司法效力的「證據鏈」。對區域監管而言，這意味著東南亞國家在「加密貨幣監管架構」與「反洗錢／反恐融資（AML/CFT）」制度上，正走向更細緻與技術化的路徑。
從投資與產業角度來看，「鏈上可追蹤性」正在成為監管機關打擊犯罪、同時區分「合規資金」與「非法資金」的重要工具。長期而言，這或有助於提升「穩定幣」與「主流加密資產」在傳統金融體系中被接受的正當性，因為監管單位能更有信心辨識與切割風險資金。對加密貨幣交易所、託管機構與 DeFi 項目而言，如何善用「鏈上風險監控」，並配合地區監管強化 KYC/AML，也將成為能否在東南亞市場長期生存的關鍵門檻。
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