TRM Labs 推 AI 代理人進駐 TRM Forensics：自然語言秒追非法加密貨幣資金流，應對 AI 詐騙暴增 500%

블록체인 분석업체 티알엠 랩스(TRM Labs)가 수사기관을 위한 「인공지능(AI)」 에이전트를 도입하며, 「암호화폐」 범죄 추적이 더 빠르고 ‘대화형’으로 바뀌고 있다. 전문 쿼리 없이도 자연어로 지시하면 자금 흐름 분석을 자동 수행하는 방식으로, 「수사 효율」을 끌어올리고 「AI 기반 범죄」 확산에 대응하겠다는 구상이다.

티알엠 랩스는 26일(현지시간)부터 수사기관이 자사 분석 도구에 탑재된 AI 에이전트를 사용할 수 있다고 밝혔다. 이 기능의 핵심은 수사관이 “자금 흐름을 보여달라” 같은 일상적인 문장으로 요청하면, 시스템이 이를 주소 클러스터링, 거래 경로 추적, 관련 서비스 접점 식별 등 복합 분석 작업으로 변환해 실행한다는 점이다. 즉, 분석가 수준의 기술 입력에 대한 의존도를 낮춰 초기 단서를 잡는 시간을 줄이고, 사건 초동 단계에서 「불법 자금」 추적 속도를 높이려는 목적이다.

이번 AI 에이전트는 티알엠 랩스의 ‘TRM 포렌식(TRM Forensics)’에 내장된 형태로 제공된다. 해당 서비스는 수사기관뿐 아니라 크립토 기업과 금융사로도 적용 범위를 넓혀 온 제품군으로, 회사 측은 자연어 프롬프트를 수사에 필요한 액션으로 ‘번역’해 준다고 설명했다. 여러 체인과 지갑, 거래소·브리지·믹서 등 다양한 연결고리를 동시에 따라가야 하는 멀티체인 환경에서, 반복적인 탐색 업무를 자동화해 수사 역량을 보강하겠다는 의미로 해석된다.

도입 배경에는 가파르게 커진 범죄 시장이 있다. 티알엠 랩스는 지난해 불법 암호화폐 거래 규모가 1,580억달러에 달했다고 분석했다. 시장 규모가 확대될수록 자금세탁, 해킹, 랜섬웨어, 사기 등 범죄 유형이 정교해지는데, 수사기관의 사건 처리량은 인력 확충 속도를 앞지르는 상황이라는 것이 업계의 공통된 문제의식이다. 결국 ‘사람을 더 뽑는 방식’만으로는 늘어나는 케이스를 감당하기 어렵고, 자동화 도구가 사실상 필수 인프라로 자리 잡는 흐름이 나타난다.

티알엠 랩스의 법무·정부관계 총괄 아리 레드보드(Ari Redbord)는 사건 수가 인력보다 더 빠르게 늘고 있다고 지적하며, 수사관들이 수십 개 블록체인과 여러 관할권, 다양한 범죄 유형을 동시에 다뤄야 한다고 말했다. 이는 특정 체인 하나만 분석하는 방식으로는 실무 대응이 어렵고, 주소 묶음과 자금 이동 경로, 서비스 연계 지점을 교차 검증하는 ‘동시다발적 분석’이 요구된다는 뜻이다.

한편 티알엠 랩스는 「AI」를 악용한 사기·스캠이 급증하고 있다는 점도 강조했다. 레드보드 총괄은 수사기관이 AI 도구를 활용하면 「AI 기반 사기」 확산에 대응하는 데 도움이 될 수 있다고 주장했다. 티알엠 랩스 데이터에 따르면 관련 범죄는 500% 증가했으며, 범죄자들이 자동화와 딥페이크, AI 도구를 결합해 과거보다 훨씬 빠른 속도와 정밀도로 범행을 ‘규모화’하고 있다는 설명이다.

다만 수사 현장에서 AI 활용이 늘어날수록 새로운 과제도 함께 떠오른다. 분석 결과에 대한 책임 소재, 증거로서의 신뢰도와 제출 기준, 편향 리스크, 오탐(거짓 양성) 관리 등 제도·표준 정비가 동반돼야 한다는 지적이다. 「자연어 기반 수사」가 보편화되면 접근성은 높아지지만, 그만큼 도구가 제시한 결론을 재현 가능하게 검증하고 품질을 통제하는 체계가 수사 정확도를 좌우할 전망이다.

評論：수사기관의 AI 도입은 “사람을 대체”하기보다 “초동 분석의 병목을 줄이는 보조 엔진”에 가깝다. 관건은 속도를 얻는 대신, 판단의 근거와 감사 가능성을 얼마나 투명하게 남길 수 있는지다. 이런 표준이 마련되지 않으면 효율을 올린 만큼 논란도 커질 수 있다.