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根據 Reuters 的報導，於 24 日（當地時間），美國政府已針對多家加密貨幣交易所展開調查，理由是這些平台可能被伊朗用作規避國際制裁的工具。根據區塊鏈資料分析，伊朗相關的加密貨幣交易在過去一年內估計達至約 10 兆韓元（約新台幣 2,340 億元），顯示數位資產正成為「影子金融網絡」的一環。美國此舉旨在封鎖伊朗利用加密貨幣維持其國際資金流動的管道。
根據美國財政部的說法，目前正聚焦於部份數位資產服務是否協助遭美制裁的伊朗政府、革命衛隊及其下屬組織，進行資金洗錢與跨境資金轉移。區塊鏈分析公司 TRM Labs 的政策負責人 Ari Redbord（阿里·雷德博德）指出：「財政部確實對此高度關注，並已進入實質調查階段。」
根據第二季公開的鏈上資料，伊朗仍依賴加密貨幣繞開制裁。報導援引多方數據顯示，2025 年伊朗與加密貨幣相關的交易總額高達 100 億美元（約新台幣 2,900 億元），雖較 2024 年的約 114 億美元（約新台幣 3,300 億元）略減，但仍維持在高檔水位。區塊鏈分析公司 Chainalysis 補充指出，在 2025 年流入與伊朗相關錢包的加密貨幣總額已達 78 億美元（約新台幣 2,262 億元），且呈現逐步攀升趨勢。這進一步突顯了伊朗革命衛隊（IRGC）及其他遭制裁的準官方組織，或透過加密貨幣達成貿易結算、外匯獲取等目的。
這樣的發展也引來美國對伊朗國內交易平台的關注。以伊朗最大加密貨幣交易所 Nobitex 為例，目前已有超過 1,100 萬名註冊用戶，覆蓋全伊約 1,500 萬名加密貨幣用戶。Nobitex 表示，用戶多將加密貨幣視為「價值存儲工具」，用於對抗高通膨與里亞爾貶值風險。
然而，今年以來，Nobitex 的重大加密資產出現資金外流。鏈上分析業者 Nansen 解釋，資金並未立即流入海外交易所，而多數用戶是將資產轉入自有錢包，以觀察局勢並考慮日後再投資。評論：這顯示伊朗用戶的避險行為與國際制裁及近期安全事件密切相關。
針對外界質疑，Nobitex 承認確有部份用戶透過平台向海外轉移資金，但強調並未追蹤交易最終去向。同時聲稱平台採用嚴格的風控監管機制，極力阻斷非法資金流入，降低遭不當利用的風險。
事實上，美國早在 2023 年 9 月就針對「影子金融網絡」發布特別指令，目的是堵住包括加密貨幣在內的「非傳統金融通路」，以防伊朗透過這些工具規避制裁。財政部表示，數位資產已多次被用於洗錢、軍事採購、武器零件交易及恐怖組織資金籌措，正日益成為潛在風險源。
雖然目前尚未點名特定交易所，但美國政府警告，伊朗相關地址仍可進入部分全球交易所系統，突顯現行監管機制可能存在漏洞。評論：若加密貨幣成為規避制裁的主要工具，美政府勢必要加強制度設計，強化交易透明度與跨境監管合作。
關鍵詞：加密貨幣、伊朗、制裁、影子金融網絡、洗錢、Nobitex、TRM Labs、Chainalysis、數位資產
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