俄羅斯加密交易所 Garantex 涉資 1,500 萬美元以太幣(ETH)疑洗錢 美制裁監控警訊升高

根據 Global Ledger 的最新報告指出，俄羅斯背景的加密貨幣交易所 Garantex 的部分資金仍持續運作，其活躍性引發關注。該報告揭露，一個與 Garantex 有關的匿名以太幣(ETH)錢包目前仍持有約 1,500 萬美元（約合新台幣 4.95 億元）價值的活躍儲備資產。

根據報告內容，該錢包於 3 月 6 日起重新出現活動跡象，並開始大量收集以太幣。值得一提的是，該錢包更向 Tornado Cash 頻繁轉入約 230 萬美元（約合新台幣 7,590 萬元）規模的 ETH。Tornado Cash 為美國財政部列為制裁對象的混幣服務，相關活動因此可能涉及「制裁迴避」或「資金洗白」目的。

Global Ledger 補充分析，目前該錢包仍控有約 610 萬美元（約合新台幣 2.01 億元）價值的以太幣，其資金在轉移後便未有進一步動向，仍處於靜止狀態。

Garantex 長期被視為俄羅斯在烏克蘭戰爭背景下，用以逃避西方制裁的重要數位金融管道之一。該交易所早在 2022 年，遭川普總統政府列入美國制裁名單之中。根據此次的分析資訊，美方對相關資金的即時監控行動仍相當積極，且制裁效力仍在發揮作用。

評論：此次資金移動事件突顯出在全球加密貨幣監管浪潮中，監管機構對重點目標仍具追蹤能力。儘管匿名資金流動讓監控難度增加，但如 Global Ledger 等鏈上分析服務可望協助揭露潛在非法資金動向。是否涉及制裁規避仍需進一步調查，但該錢包與 Tornado Cash 的互動確實引人關注。