與俄羅斯制裁有關！Grinex疑為Garantex重啟版 加密資金轉移逾16.6億美元

根據區塊鏈分析公司 Global Ledger 的最新發現，與遭制裁的俄羅斯交易所 Garantex 有關的加密貨幣交易所「Grinex」，近期透過多個平台轉移了超過2.27兆韓元（約合16.6億美元）的加密資產。儘管曾多次遭到駭客風險警告，Grinex 仍持續進行高度疑慮的資金活動。

Garantex 此前在 3 月遭美國、德國與芬蘭政府聯合打擊後，其基礎設施被全面關閉。然而根據 Global Ledger 追蹤，Garantex 的原始營運團隊似乎已轉移至 Grinex 平台，再次以新名開展類似業務，Grinex 也因此被稱為 Garantex 的「重啟版交易所」。

Global Ledger 在 5 月初的報告中指出，已有數個主要加密資產交易所暴露於 Grinex 的資金規模高達 10 億美元（約13.7億韓元）。然而資金流動並未停止，截至 5 月 30 日，累計交易總額已上修至 16.6 億美元。Global Ledger 調查部門主管尤里·謝羅夫（Yury Serov）表示：「這些資金流動的規模嚴重異常，並且每日仍持續擴大。」

目前，各國司法與監管機構正對 Grinex 的實際運營模式與幕後網絡展開全面調查。評論：Grinex 的行為顯示俄羅斯在受制裁情況下仍試圖透過替代平台參與全球加密市場的資金流通。未來如監管機關加強執法，可能衝擊該類交易所存續。

值得注意的是，在川普總統日前暗示將對加密貨幣監管採取較為寬鬆的立場下，外界正密切關注美國政府在處理 Grinex 等涉俄交易平台問題時，將採取何種政策走向。這也牽涉美國進一步執行對俄制裁的力道及政策一致性。

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