阿根廷凍結高達 1.2 億美元資產　打擊史上最大加密貨幣詐騙案

根據 Infobae 的報導，於 8 日（當地時間）阿根廷聯邦法院對一起涉嫌加密貨幣詐騙案的相關人士下令凍結資產，預估涉案金額高達 1 億至 1.2 億美元（約新臺幣 32 億至 38 億元），為拉丁美洲迄今最大規模的加密詐騙事件之一。當局此舉代表阿根廷對於「加密貨幣詐騙」採取嚴厲應對措施。

根據法院裁定，由法官馬塞洛·馬丁內斯·德·喬爾吉（Marcelo Martínez De Giorgi）發布命令，針對三位主要涉案人凍結其資產，包括美國籍推廣者海登·戴維斯（Hayden Davis）、阿根廷籍營運者奧蘭多·羅多爾福·梅利諾（Orlando Rodolfo Merlino），以及哥倫比亞籍仲介人法比奧·卡米洛·羅德里奎茲·布蘭科（Fabio Camilo Rodríguez Blanco）。遭凍結資產涉及「數位錢包」、「銀行帳戶」、「不動產」等。

據檢方調查，三人涉嫌以名為「Libra」的虛擬貨幣項目為名策劃詐騙案，吸引大批投資人將資金投入，隨後將資金轉往高風險交易或不明流向。當局擔心涉案人將非法所得轉移至國外或隱匿，為防堵資金外移，遂要求全面「凍結資產」。

此外，本次命令也要求阿根廷證券委員會（CNV）立即通知全國所有「虛擬資產服務提供者」（VASP），並擴大實施凍結措施至當地所有加密貨幣交易平台。當局呼籲業者立即配合行動，切斷犯罪分子操作空間。

評論：此案揭示拉丁美洲「投資者保護」機制薄弱，加上區域對加密資產監管尚未健全，類似詐騙項目易於蔓延。未經認證的虛擬幣項目，若以高報酬包裝並行兜售，極易對散戶造成資產損失。各國監管單位未來需全面強化反詐制度，才能遏止「加密貨幣詐騙」持續擴大。