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英國破獲史上最大加密資產洗錢案，沒收逾六萬顆比特幣
根據 Bloomberg 的報導，於 9 月 29 日（當地時間）倫敦刑事法院裁定，倫敦警方在長達七年的國際資金洗錢調查中，成功查扣大約六萬一千顆比特幣(BTC)，市值總計約 74 億 3,000 萬美元（約新台幣 1 兆 360 億元），創下英國有史以來最大規模的加密資產查扣紀錄。
調查顯示，此案件的核心人物為來自中國的 47 歲女子齊安‧芝敏（Zhimin Qian），她在英國境內以化名「亞迪‧張」（Yadi Zhang）活動。法院指出，齊安於 2014 至 2017 年間在中國大陸對超過 12 萬名投資人進行大型金融詐騙，並將這些犯罪所得兌換為加密貨幣後轉移至英國。
英國警方於 2018 年掌握資金流向的線報後展開調查。齊安據傳使用偽造護照自中國潛逃來英，並藉由購買倫敦地產企圖將詐騙收入洗白。警方指出，她與涉嫌協助洗錢的共犯文‧簡（Jian Wen）共同策劃這項行動。
負責這次行動的倫敦警察廳經濟與網路犯罪調查主管威爾‧萊恩（Will Lyne）表示：「這宗案件的偵破是英中兩國執法機構長期合作的成果，同時也是英國史上最大規模的資金洗錢案，更是全球最嚴重的加密貨幣犯罪之一。」他補充，目前已成功追蹤並確認齊安所持有的虛擬資產確出自非法來源。
現階段，齊安已遭收押，具體刑期將另行宣布。至於其共犯文‧簡，則在 5 月 22 日被判處六年八個月有期徒刑。她當時協助將價值約 230 萬美元（約新台幣 3 億 1,900 萬元）的 150 顆比特幣從一個錢包轉移，被法院認定涉及資產洗錢罪行。
評論：本案不僅揭示越來越複雜的加密貨幣詐欺手法如何滲透全球金融系統，更突顯加密資產的可追蹤性在跨境執法合作中的關鍵角色。此案可望成為國際刑事執法與非法虛擬資產回收的重要判例。
關鍵詞：加密貨幣、比特幣(BTC)、洗錢、資金流向、虛擬資產、國際合作
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