韓籍男子涉加密貨幣洗錢 5,000 萬美元　泰國機場落網

根據《The Nation》的報導，於 15 日（當地時間），泰國警方在曼谷素萬那普國際機場，依據韓國首爾中央地方法院的逮捕令，逮捕了一名涉嫌協助洗錢的 33 歲韓籍男子「Hana Mo」。該名男子遭控協助電信詐騙集團，透過將加密貨幣轉換為黃金的方式，洗錢金額高達約 5,000 萬美元（折合約新台幣 22 億元）。

本案源自 2024 年初在泰國爆發的大規模「假投資型電話詐騙」行動。該犯罪組織透過網路平台，以提供 30% 至 50% 的「高報酬率」為誘餌吸引投資者加入，起初還會返還少量利潤以建立信任。一旦資金數額逐漸擴大，詐騙集團便找藉口如「不符合提領條件」等理由阻止提款，進而實施詐騙。

泰國科技犯罪調查部（TCSD）表示，目前已接獲數十起受害報案，當局經查逐步鎖定涉案嫌疑人，包含「Hana Mo」在內共有 10 人被逮捕。其中 5 人涉嫌協助將虛擬貨幣轉換成黃金，以規避追查；另外 5 人則涉嫌提供「洗錢用人頭帳戶」。

目前 Hana Mo 將面臨四項指控，包括：電子金融詐欺、網路犯罪、資金洗錢，以及參與有組織犯罪等罪名。

評論：此案再次突顯出加密貨幣(BTC)與實體資產（金、房產等）間轉換過程在司法攻防上的漏洞問題。也顯示隨著虛擬資產洗錢技術愈發成熟，需政府與民間交易所加強監管協作應對。

泰國政府近年來針對透過加密貨幣進行的國際金融詐騙案件日益增加，已對數位資產交易所與貴金屬交易業者展開更嚴格的监管措施。此案被視為利用虛擬通貨洗錢的典型案例，泰國當局也表示，將持續與其他國家合作，擴大跨國調查力度，以防止加密資產被濫用於金融犯罪行為。