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根據區塊鏈分析公司 TRM Labs 的最新報告，澳洲「加密貨幣」市場中與「非法活動」相關的交易占比不到 1%。在「數位資產」採用率持續上升的同時，多數「區塊鏈」交易實際上仍用於合法的金融與商業用途，顯示當地「加密貨幣生態系」正朝主流金融體系穩定融合。
根據 TRM Labs 的統計，從 2025 年 3 月到 2026 年 2 月期間，澳洲境內發生的「鏈上」加密貨幣活動中，與「非法交易」對手方相關的比例不到 1%。這意味著，澳洲境內絕大多數「加密資產」流動，都發生在正常的經濟行為與合規金融活動中。
同一期間，澳洲「加密貨幣」企業處理的「鏈上交易」總額約為 500 億美元，折合約 74 兆 9,500 億韓元；其中流入「中心化交易所」與「去中心化金融(DeFi)」平台的資金規模約達 150 億美元，約 22 兆 4,850 億韓元，反映出當地市場在「數位資產」交易與「DeFi」應用上的活躍度。
根據 TRM Labs 對 95 個國家的比較，澳洲在「全球加密貨幣」資金流入規模中排名第 20 名，落在全球前 25% 之列，顯示澳洲已成為國際「數位資產市場」中具代表性的參與者之一。雖然「加密貨幣」在金融體系中的占比持續提升，但報告指出，與「犯罪活動」相關的風險，在整體交易規模中仍然相對有限。
在已確認的「非法交易」中，「制裁相關活動」占最大比重，約占全部非法交易的 70%。其次則是「暗網市場」相關資金流動，而「投資詐騙」及「非法商品、服務交易」也占有一定比例。報告同時點出，部分交易與「毒品買賣」、「勒索軟體」、「一般詐騙」、「恐怖資金籌措」、「網路犯罪」等類型有關。
不過，TRM Labs 強調，儘管這些犯罪行為會運用「區塊鏈」和「加密貨幣」基礎設施，但相對於整體「加密資產」使用量，其占比仍然相當低。
從歷史發展來看，澳洲早期與「加密貨幣」相關的犯罪，多與「毒品市場」掛鉤，例如利用「比特幣(BTC)」等資產在暗網上進行毒品交易。然而，隨著「數位資產」在金融及投資領域的應用不斷擴大，犯罪模式也逐漸從單一的毒品買賣，轉向更為多元的「金融犯罪」形態，包括「跨境洗錢」、「詐騙型投資計畫」與複雜的資金分層結構等。
為了應對這種變化，澳洲監管與執法體系也同步升級。自 2018 年起，所有「數位資產交易所」被要求強制向「澳洲金融情報分析中心(AUSTRAC)」註冊，並遵守「了解你的客戶(KYC)」、「交易監控」及「可疑交易申報」等「防制洗錢(AML)」與「打擊資恐(CFT)」規範。這些要求使澳洲「加密貨幣」業者必須在合規與風險控管上投入更多資源，強化整體「加密市場」的透明度。
在「執法」層面，當局也開始獲得具體成果。2025 年，澳洲當局透過名為「太攀行動(Operation Taipan)」的專案，拿下首件大型「加密貨幣洗錢」案件的有罪判決。這起案件由維多利亞州警方歷經數年偵辦，追查一個與中國有聯繫的洗錢組織如何利用「數位資產基礎設施」進行資金清洗，最終鎖定資金流向並成功起訴。
「評論」：這類案例顯示，一方面「加密貨幣」已被傳統洗錢網絡納入工具箱，另一方面也反映出區塊鏈的可追蹤特性與監管技術的成熟，讓執法機構更有能力鎖定非法資金流。
TRM Labs 在報告中評估，「加密貨幣」正逐步與既有「金融犯罪」結構產生交集，但相較於全部「區塊鏈活動」而言，非法使用的占比依舊極低。該公司指出，隨著「數位資產產業」進入成熟階段，「合規金融」、「商業支付」、「投資與資產管理」等合法用途的擴張速度，正明顯快於犯罪用途的增長。
「評論」：對澳洲以及其他主要市場而言，這份數據有兩層意義：一是為政策制定者提供依據，避免將「加密貨幣」與犯罪過度畫上等號；二是強調在維持嚴格「AML/CFT」框架的前提下，仍可推動「區塊鏈」與「數位資產」在主流金融中的創新與落地。
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