美國再次制裁加密貨幣交易所 Garantex，涉非法資金逾 1 億美元

根據美國財政部於 24 日（當地時間）公告，海外資產控制辦公室（OFAC）重新將加密貨幣交易所 Garantex（加蘭泰克斯）列入制裁名單，同時也新增制裁另一間名為 Grinex（格林內克斯）的交易平台，以及加蘭泰克斯的三位高層主管和來自俄羅斯與吉爾吉斯等地的六家企業。OFAC 指控這些實體協助進行非法金融交易，自 2019 年以來，Garantex 涉嫌處理非法資金逾 1 億美元（約新台幣 13.9 億元）。

美國財政部負責恐怖主義融資與金融情報的副部長 John Hurley（約翰·赫利）強調，雖然數位資產是全球創新與經濟成長的重要驅動力，美國決不容忍其遭濫用於「資金洗錢」與「規避制裁」，將採取更嚴厲行動打擊相關行為。赫利指出，透過「加密貨幣交易所進行洗錢或支援勒索軟體攻擊」不僅威脅國安，也嚴重損害合法虛擬資產產業的聲譽。評論：此強硬立場也顯示美方對加密資產監管的戰略正進一步升級。

事實上，Garantex 曾於 2022 年被美國制裁，當時美方指出該平台「刻意忽略防制洗錢(AML)及反恐資金(CFT)」的法規，並隨即查封價值 2,600 萬美元（約新台幣 3.61 億元）的加密資產、關閉其網站，同時起訴兩名主管。OFAC 認為，為規避該制裁，Garantex 隨後成立名為 Grinex 的新交易所。評論：此類繞道行為突顯監管機構對骨牌效應的關注，未來可能加強追查關聯交易平台。

本次制裁範圍亦涵蓋相關的加密錢包地址，包括支援比特幣(BTC)、以太幣(ETH)與波場幣(TRX)的錢包，未來其資金流向將面臨更嚴格監控甚至封鎖。美國政府強調，針對與非法活動有關的錢包提供快速反應，是維護數位資產生態健康發展的關鍵措施。

另根據司法部指出，今年 3 月其中一名被起訴的 Garantex 高層 Aleksej Besciokov（阿列克謝·別肖科夫）於前往印度期間被捕，目前正面對「共謀洗錢」、「共謀違反美國制裁」以及「未經授權經營金融服務」等三項罪名。

美國近期對「以加密貨幣進行非法融資」的案例採更高強度的制裁行動，未來對於類似 Garantex 的第二、第三案例，也將持續鎖定調查與處分。評論：此舉預示著美國對加密貨幣合規性要求愈加嚴格，業者若有意在美國市場運作，恐須面對更高的法遵門檻。