6萬5028.09枚USDC遭聲請民事沒收，美檢稱追查投資詐騙款

美國聯邦檢方主張，一名俄亥俄州居民因加密貨幣投資詐騙損失19萬8232.92美元（約2億6484萬韓元），並聲請民事沒收相關地址內的6萬5028.09枚美元幣（USDC）。

美國司法部俄亥俄州北區聯邦檢察官辦公室13日發布聲明表示，已於9日提起訴訟。訴狀列出檢方對受害金額及資金流向的主張。

訴訟標的是存放在以太坊地址中的美元幣，而非特定個人。檢方估算，這批資產當時價值約6萬5028美元（約8688萬韓元），與檢方主張的整體損失金額不同。

訴狀主張，受害者J.S.於2025年12月17日至2026年3月31日間匯款約60次。檢方將此期間轉入加密貨幣地址的款項計為受害金額，並與從退休帳戶轉至銀行的款項區分。

訴狀指出，一名使用「傑克・威廉斯（Jake Williams）」化名的人先致電受害者，自稱是金融顧問及加密貨幣交易專家。此人的身分尚未確認。

訴狀記載，受害者依照對方指示，先把退休帳戶中的資金轉入銀行帳戶，再將其中一部分匯至Coinbase（COIN）帳戶。檢方並主張，此人其後遠端存取受害者的筆記型電腦，從Coinbase帳戶將資金轉至其他加密貨幣地址。

訴狀稱，J.S.從退休帳戶轉出約60萬美元（約8億160萬韓元）至銀行帳戶。司法部聲明則表示，受害者從退休帳戶提領約50萬美元（約6億6800萬韓元），其中一部分轉入銀行帳戶。這兩筆金額都不等同於轉入加密貨幣地址的受害金額。

訴狀指出，該人士曾讓受害者以為，一個聲稱屬於受害者的錢包中持有約86萬美元（約11億4896萬韓元）資產，且金額包含投資收益。受害者要求提領時，對方則稱美國國稅局因報稅問題凍結了帳戶。受害者之後向美國聯邦調查局（FBI）網路犯罪申訴中心報案。

訴狀記載，2026年2月6日至13日間，約10萬3848枚美元幣分22筆，從受害者的Coinbase帳戶轉至第一個中間地址。部分資金再經其他地址轉至最終地址；訴狀也記錄，最終地址曾有3萬5000枚美元幣回流至一個中間地址。

最終地址遭凍結時，餘額為6萬5028.09枚美元幣。訴狀將其中約6萬5026枚列為受害者資金，另將2.09枚歸類為從其他來源轉入的小額款項。

聯邦扣押令於2026年5月20日簽發，並於同日向Circle執行。Circle封鎖了該地址，阻止美元幣進出；其官方說明指出，已完成的交易無法撤銷。

訴狀稱，最終地址持有人的身分不明。這起訴訟是針對相關資產提出的民事沒收聲請，並非對特定個人的刑事判決；法院尚未裁定是否沒收。

美國當局凍結涉詐加密貨幣資產的案例，此前已有報導。

司法部表示，若在訴訟中勝訴，將推動把資金返還受害者。