45萬6602枚泰達幣（USDT）遭美檢方聲請民事沒收，涉戀愛投資詐騙

美國麻薩諸塞州聯邦檢察官辦公室聲請民事沒收45萬6602枚泰達幣（USDT），認為這筆資產與假借戀愛關係誘騙受害者投資加密貨幣的案件有關。美國司法部公布的聲明估計，這批資產價值45萬6602美元（約6億1413萬韓元）。

美國麻薩諸塞州聯邦檢察官辦公室（U.S. Attorney’s Office for the District of Massachusetts）9日（當地時間）表示，已向波士頓聯邦法院提起民事沒收訴訟。訴訟涉及兩個錢包，檢方認為其中資金與麻薩諸塞州、俄亥俄州及加州三名居民受害的案件有關。

訴狀指出，受害者透過交友網站、臉書（Facebook）和小紅書（Xiaohongshu）等平台認識對方，之後被引導投資加密貨幣。檢方主張，假投資平台雖顯示帳戶獲利，受害者匯出的資金卻被轉入未由交易所保管的錢包。

受害者嘗試提款後，據稱又被要求先匯款支付稅金或手續費。美國司法部表示，訴狀所述案情均屬指控。

訴狀稱，一名住在麻薩諸塞州諾伍德的居民於2024年8月至10月間分26次匯出價值188萬9223美元（約25億4100萬韓元）的加密貨幣。前13次匯出的是比特幣（BTC）；之後對方要求支付提款費用，該居民便購買穩定幣並匯出13次。訴狀列出的匯款總額高於本次聲請沒收的金額。

訴狀也提到，一名加州居民依照在小紅書認識的對象指示安裝投資應用程式，並透過銀行匯款及轉移加密貨幣。該居民要求提款時，平台聲稱必須先繳交獲利的10%作為稅金，還通知對方，若未在期限內付款，帳戶就會遭凍結。

訴狀指出，泰達公司（Tether）接獲執法機關請求後，於2025年1月凍結第一個錢包，並在隔月凍結第二個錢包。執法機關同年9月取得扣押令，泰達公司則於11月將資產轉入由美國政府管理的錢包。

扣押是執法機關取得資產的階段；聲請沒收則是向法院請求將資產歸政府所有。美國司法部表示，第三方仍可主張對資產享有權利，相關主張須先獲處理，資產才能歸政府所有並返還受害者。因此，聲請金額不代表個別受害者可獲返還的金額，也不代表款項已經返還。

司法部聲明與訴狀所列數量有差異。聲明列出45萬6602枚泰達幣；訴狀所列兩個錢包分別持有39萬8889.105675枚及5萬7703.699757枚，合計45萬6592.805432枚，比聲明少9.194568枚。

麻薩諸塞州聯邦檢察官辦公室今年3月2日也曾就另一起戀愛詐騙案，聲請民事沒收32萬7829.720952枚泰達幣。當時聲明估計資產價值為32萬7829美元（約4億4093萬韓元）。