新聞 
幣種資訊 
關於我們 
美國法院判處蒂莫西・沃茲沃思（Timothy Wadsworth）51個月徒刑。他涉嫌將未經授權的信用卡款項部分用於購買比特幣（BTC），再轉給共犯。刷卡款項經銀行帳戶與加密貨幣交易所後，流向外部地址。
紐約州西區聯邦檢察官辦公室於23日（當地時間）表示，現年35歲、住在紐約州羅徹斯特的沃茲沃思因共謀電信詐欺及洗錢，被判處徒刑，並須支付819,965.19美元（約新台幣2,677萬元）的賠償金。法院另下令沒收犯罪所得819,956.19美元（約新台幣2,677萬元）。這是兩項不同命令，公告所列金額相差9美元。
沃茲沃思使用共犯提供的信用卡帳戶資料。2020年3月10日至5月15日期間，他透過Stripe帳戶試圖處理310筆交易，總額1,673,578美元（約新台幣5,473萬元）。其中最初獲准的交易有116筆，金額共730,728.22美元（約新台幣2,389萬元）。信用卡帳戶持有人並未授權這些交易。
獲准交易的款項被轉入沃茲沃思名下的HSBC與Evolve Federal Credit Union帳戶。他將其中部分款項匯入Coinbase（$COIN）帳戶購買比特幣，再轉給共犯。檢方公告指出，比特幣被轉至多個外部地址，相關交易單筆金額有時超過1萬美元。
1,673,578美元的刷卡嘗試總額，以及730,728.22美元的最初核准金額，都不等於比特幣買入金額。檢方表示，轉入銀行帳戶的款項有部分用於購買比特幣；公告未列出比特幣轉帳總額或具體地址。
沃茲沃思涉入的犯罪不只信用卡詐欺。檢方也查明，2020年3月至2021年9月期間，案件涉及政府支持貸款與失業救濟金詐欺，以及戀愛詐欺等行為。整體犯罪的實際損失與預期損失合計約2,059,893美元（約新台幣6,736萬元）；這項數字同樣不代表轉換成比特幣的金額。
檢方公告列出賠償與沒收犯罪所得的命令，但未說明已追回的比特幣數量。
留言 0