國際刑警組織協調的「塞倫蓋蒂III行動」逮捕1,462名嫌疑人,並追回逾1億500萬美元(約1,391億韓元)非法資金。奈及利亞投資詐騙調查則發現,逾240萬美元(約32億韓元)疑似犯罪所得曾經流動,並出現透過加密貨幣洗錢的跡象。
國際刑警組織於10月22日公布行動結果。這波執法從6月29日持續至8月31日,由非洲20國及美國執法機關參與。調查範圍包括網路詐騙、勒索軟體、企業電子郵件入侵(BEC)及數位勒索等犯罪。
執法機關瓦解1萬909個惡意網路,並確認6萬5,929名遭網路犯罪組織鎖定的受害者。與犯罪活動相關的損失超過3億8,500萬美元(約5,101億韓元)。損失金額與追回金額是分開統計的數據。
加密貨幣洗錢跡象來自奈及利亞一宗國際投資詐騙調查。這起案件透過通訊應用程式宣傳,調查中逮捕1名嫌疑人,並發現逾240萬美元可疑資金曾經流動。國際刑警組織表示,其中相當大一部分疑似經由加密貨幣交易洗錢。
奈及利亞的網路釣魚與企業電子郵件入侵案件則是另一項獨立調查。犯罪者竊取軟體帳戶資料,並蒐集約210萬個電子郵件地址,1名嫌疑人遭到逮捕。執法機關也查扣被懷疑以犯罪所得購買的高級車輛。
安哥拉當局拆除2處非法加密貨幣挖礦場,逮捕9名嫌疑人,並查扣逾2,000台挖礦設備及6處非法電力轉換設施。國際刑警組織表示,遭查扣的電力設施價值超過100萬美元(約13億韓元)。
烏干達當局瓦解2個鎖定亞洲受害者的投資與退休金詐騙組織,逮捕365名外籍人士。調查發現,詐騙者利用話術腳本進行電話推銷,並使用假交易平台與虛假網站。
這次行動中確認的加密貨幣相關案件,包括奈及利亞投資詐騙的疑似洗錢活動,以及安哥拉非法挖礦場的查緝。國際刑警組織未公布加密貨幣在整體追回金額中所占比例。
國際刑警組織先前在另一項國際合作行動「豺狼行動4」中逮捕58人。這項鎖定西非有組織犯罪網絡的行動,目標與執行期間均不同於塞倫蓋蒂III行動。
國際刑警組織表示,塞倫蓋蒂III行動相關調查仍在進行。執法機關將繼續追查其他嫌疑人與犯罪所得,並分析查扣的數位證據。
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