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根據美國西雅圖聯邦檢察署於 25 日（當地時間）公布，美國政府正採取民事行動，要求沒收約 710 萬美元（約合 97 億 6,900 萬韓元）價值的加密貨幣，這些資產被認定為源自於一起虛假石油與天然氣投資詐騙案的犯罪所得，案發期間為 2022 年 6 月至 2024 年 7 月之間。
檢方指出，這批加密貨幣資產在去年 12 月由美國國土安全部扣押，涉嫌人士意圖透過多個加密貨幣帳戶轉移資金，進行「資金洗白」。美國聯邦檢察署代理檢察官蒂爾·盧西·米勒（Teal Luthy Miller）表示，這些嫌犯利用加密貨幣帳戶掩蓋非法獲利來源，規避監管與追蹤。
根據官方說法，被查扣的加密貨幣帳戶與居住於俄羅斯與奈及利亞的個人有關。他們涉嫌以被害人資金購買加密貨幣後，將部份資產轉移回母國的交易所。
此外，檢方指出其中至少一名嫌犯已因涉嫌協助跨國犯罪組織洗錢而被起訴。美國政府表示，這次查扣行動的最終目的是追討犯罪組織藏匿的非法資產，並進一步加強國際合作的追查行動。
評論：此次美國政府對加密資產採取凍結與追討動作，再次凸顯加密貨幣在跨國洗錢與詐騙案中的角色。亦顯示出政府機構強化追查與監管的趨勢，對加密產業規範勢將更趨嚴格。
關鍵詞：加密貨幣、資金洗白、石油詐騙、民事沒收、國際合作
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