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Aiden Pleterski在2020年至2022年間向投資人收取約2,567萬美元（約343億韓元），其中約1,153萬美元（約154億韓元）用於個人開支。法庭證詞也指出，款項並未匯入投資協議指定的外匯交易平台。
加拿大廣播公司（CBC）報導，安大略省證券委員會的法務會計師Albert Siorma在多倫多高等法院作證，說明他對Pleterski帳戶的分析結果。Pleterski否認詐欺與洗錢指控，案件仍在審理中。
根據Siorma的證詞，個人開支包括約396萬美元（約53億韓元）的豪華車購置費、約347萬美元（約46億韓元）的信用卡款項，以及匯給父母的約262萬美元（約35億韓元）。旅遊與私人飛機費用約87萬美元（約11億6,000萬韓元），保全費約59萬8,000美元（約8億韓元），信用卡預借現金則約60萬9,000美元（約8億1,000萬韓元）。
投資協議指定的交易平台FXChoice並未收到投資款。Siorma作證指出，轉入其他外匯或加密貨幣交易平台的金額約為8萬美元（約1億1,000萬韓元）。
Pleterski被控以承諾交易收益為由向投資人募集資金。這次會計師證詞是在法庭上呈現帳戶紀錄所顯示的資金流向，目前尚未就相關指控作出有罪判決。
Pleterski對詐欺與洗錢兩項指控均主張無罪，審判仍在進行。
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