比特幣暗網市場 Abacus Market 突然關閉，TRM Labs 指恐涉逾億美元退出詐騙

根據 TRM Labs 的報告，曾被譽為西方地區最大型以比特幣(BTC)為基礎的暗網市場之一「Abacus Market（阿巴克斯市場）」，在營運僅四年後於 7 月初突然關閉，引發業界與用戶間對於「大規模退出詐騙」（exit scam）的質疑和討論。

這起事件在毫無公告的情況下發生，Abacus Market 關停了所有服務，並連同其連接公開網路的服務基礎設施一併終止營運，使眾多用戶措手不及。TRM Labs 進一步指出，此舉極可能是典型的退出詐騙手法。

Abacus Market 成立於 2021 年，原名「Alphabet Market」，過去以支援比特幣與門羅幣(XMR)、集中式入金錢包與多重簽章機制等特色，在暗網中建立出一定信任基礎。該平台尤以針對澳洲市場的在地化經營策略而快速擴展，占有龐大市占率，2024 年的交易額更一度超過 1 億美元，市占超過 70%。

然而，自 6 月起，便有用戶陸續反映提款延遲情形，疑慮迅速升溫。當時負責人「Vito」對外表示，因另一遭到執法機構關閉的競爭市場 Archetype Market 的用戶遷移，以及分散式阻斷服務攻擊（DDoS）造成系統過載，才導致交易延遲。但實際上，平台的資金流量已呈現崩跌。據 TRM Labs 資料，從 6 月初每日約 1,400 筆入金交易，驟降至 7 月初每日僅 100 筆左右，金額更從每日 23 萬美元降至僅 1 萬 3,000 美元。

評論：TRM Labs 指出，這種資金流銳減與最終平台下線極有可能是退出詐騙的預兆，而非單純的營運問題。

對於此次突如其來的消失，暗網論壇「Dread」的營運者 Hugbunter 則表示，不太可能是執法機構祕密查封，而是平台本身的計劃性停止營運。他亦提及過往暗網歷史中的 Evolution、Agora 等案例，大多都以運營者自動消失收場，逃避法律追緝，反映出該生態圈長期存在的惡性循環。

另一方面，報告指出，在西方市場頻傳詐騙與關閉事件後，俄羅斯語系的暗網平台反而蓬勃發展。自 2022 年 Hydra Market 被關閉以來，這類平台成為主流，至 2024 年，其藥品販售額更佔了全球暗網市場約 97%，凸顯加密貨幣市場的匿名性與國際管制的薄弱現況。

評論：Abacus Market 的消失再次揭露暗網體系的「高風險、高脆弱性」本質，也反映出當前全球在加密貨幣與暗網市場監管上的空白與挑戰。

整體而言，Abacus Market 的退出事件不僅是一起潛在的巨額詐騙案，也是一個警訊，突顯暗網經濟在缺乏監理與透明度下的結構性危機。隨著更多用戶與資金因信任崩壞而流失，暗網生態的未來更加撲朔迷離。