ZachXBT追查逾1,200萬美元拜比特駭客相關錢包

區塊鏈調查員 ZachXBT 偽裝成客戶接觸拜比特（Bybit）駭客資金洗錢網絡，確認一組與逾1,200萬美元資金相關的錢包。與調查相關的錢包群組中，有44.2萬USDT遭泰達（Tether）凍結。

ZachXBT表示，2025年2月拜比特約15億美元的以太幣（ETH）遭竊後，他開始追蹤 Telegram 和 Discord 上的相關帳號。超過15個帳號詢問交易問題，他選擇以客戶身分接觸一名使用「Jimmy Green」名義的人。

2025年3月6日，ZachXBT將34.97萬USDC存入新錢包並開始交易。Green提議，若收到以太坊網路上的USDC，就會支付波場（Tron）網路上的泰達幣（USDT）。ZachXBT表示，他發現一個與拜比特遭竊資金相關的錢包，曾向Green提供的錢包支付Gas費。

Green聲稱其組織洗白了拜比特遭竊的大部分資金，並表示資金計畫轉往Solana（SOL）。ZachXBT表示，他隔天確認資金確實移動。3月12日，他比對Green提供的畫面與THORChain交易紀錄，找到相隔數分鐘建立的交易。

ZachXBT追蹤Green提供的三個Solana錢包後，確認一組與逾1,200萬美元拜比特駭客資金相關的錢包。資金從比特幣（BTC）轉至以太幣與Solana，再流向波場網路。過程中曾使用跨鏈橋與去中心化交易所（DEX）；部分交易還疑似利用Uniswap（UNI）流動性池中交易量較低的代幣，增加追蹤難度。

ZachXBT也利用Green的其他說法追查錢包。Green曾提到約30萬美元遭凍結，這讓調查連結到2023年波羅尼克斯（Poloniex）遭駭事件中，33.2萬USDC遭凍結的案例。ZachXBT表示，另一名客戶涉及的300萬美元詐騙資金則連結到與匯旺保證（Huione Guarantee）相關的熱錢包。

泰達依據ZachXBT的調查，凍結與該錢包群組相關的44.2萬USDT。Blockmedia報導了這項凍結消息。關於Jimmy Green組織的內容，依據ZachXBT提出的調查結果及Green本人的說法。ZachXBT表示，他已將取得的資訊分享給民間調查機構與執法機關。

ZachXBT表示，他無法確定能取回用於交易的資金，為取得對方信任，每筆訂單都承受約5%的損失。他指出，基金會與個人持續提供支持，才能讓他進行風險較高的調查。