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美國當局據報正在調查幣安是否處理涉及伊朗制裁對象的交易；另一起民事訴訟則要求沒收約6,100萬美元（約新台幣18億9,000萬元），款項據稱與伊朗石油銷售收入有關。
彭博（Bloomberg）報導，曼哈頓聯邦檢察官辦公室與美國司法部刑事司正在調查幣安是否明知交易涉及制裁對象，仍允許交易進行。司法部與曼哈頓聯邦檢察官辦公室均未對調查置評。
紐約南區聯邦檢察官辦公室於9月14日提交民事沒收訴狀。美國司法部在訴狀中主張，中國企業Blessed Trust與Hexa Whale利用幣安交易帳戶轉移資金。幣安並未被列為該案被告。
民事沒收是政府向法院主張某項財產與犯罪有關，並要求裁定財產歸屬的程序。訴狀所載內容在法院作出判決前，應視為政府一方的主張。
這項調查報導的背景，是幣安與美國司法部於2023年達成的協議。幣安承認違反《銀行保密法》等聯邦罪名，並同意支付共43億1,612萬6,163美元（約新台幣1,339億元）的罰款與沒收款。
協議也要求幣安在三年內接受獨立合規監督，並改善反洗錢及制裁遵循計畫。獨立合規監督人是依協議檢視公司合規計畫的外部監督者。
司法部當時表示，2018年1月至2022年5月期間，美國用戶與居住在伊朗的用戶之間完成逾8億9,800萬美元（約新台幣2,790億元）的交易。這是司法部在2023年和解時公布的內容。
幣安在2026年3月回覆國會詢問時表示，平台禁止居住在伊朗的人使用服務，並設有制裁審查及交易監控機制。公司稱，經內部調查後，已於2025年8月將Hexa Whale帳戶、2026年1月將Blessed Trust帳戶移出平台。
彭博報導的調查與民事沒收請求是不同程序。目前公開資訊未載明調查結論，也沒有官方裁定認定幣安違反和解協議。
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