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伊朗關聯錢包84%幾乎只用USDT 美參議員要求調查Tether

理查·布魯門索(AI插畫)/TokenPost.ai

與伊朗及其區域盟友相關的846個受制裁加密貨幣錢包中,有84%幾乎只使用泰達幣(USDT)。美國參議院民主黨調查團要求政府調查Tether是否遵守制裁與反洗錢義務。

美國參議員理查·布魯門索(Richard Blumenthal)於9月28日公布參議院常設調查小組(PSI)民主黨調查團的報告《Tethered to Terrorism: Crypto & Iran’s Shadow Banking Network》,並致函財政部長斯科特·貝森特(Scott Bessent)與司法部長托德·布蘭奇(Todd Blanche),要求展開調查。調查團分析了846個遭制裁或列為扣押對象的錢包之區塊鏈交易,發現其中84%的錢包只使用USDT,或在幾乎所有交易中使用USDT。

這項比例反映的是調查錢包的交易紀錄,並非伊朗整體加密貨幣使用情況。報告指稱,伊朗非正式金融網絡利用USDT繞過受制裁銀行轉移資金,也分析了哈馬斯等伊朗關聯勢力如何透過USDT轉移資金,以及採購無人機與軍事設備。

布魯門索將報告結果提交給財政部與司法部,要求調查Tether的反洗錢措施與制裁遵循情況。這是參議員提出的調查要求,不代表政府已展開調查,也不代表政府已認定Tether違法。報告由小組委員會的民主黨調查團撰寫,並非整個委員會的結論。

Tether同日發布聲明表示,2026年協助凍結了與伊朗央行及制裁相關錢包所持、價值約5億5000萬美元(約新台幣7387億元)的資產。公司表示,4月凍結了兩個錢包中超過3億4400萬美元的資產,7月則凍結了四個錢包中超過1億3000萬美元的資產。

Tether執行長保羅·阿多伊諾(Paolo Ardoino)表示,若執法機關提供可信資訊,公司便能採取行動,且公開區塊鏈可用於追蹤資金流向。這是Tether對凍結成果與應對方式的說明,應與調查團對公司過去凍結錢包措施的批評分開看待。

這場爭議聚焦於美元掛鉤穩定幣發行商的凍結權限與責任範圍。Tether能限制特定地址的代幣轉移,而調查團質疑,公司在當局指定相關地址後採取的應對措施是否足夠。美國參議院小組委員會先前曾指稱USDT被用於規避伊朗制裁並要求調查,相關內容已報導。

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好文章。 希望有後續報導。 分析得很棒。

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