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巴西發現疑與犯罪組織有關的加密貨幣挖礦設施，當局也針對金融科技公司的資金流向展開調查。調查中提及的交易總額，不能一概視為加密貨幣交易額。
里約熱內盧州警方5月在里約北部的林斯（Lins）社區發現一處疑與紅色司令部（Comando Vermelho，CV）有關的設施。現場查獲30台高效能電腦，警方也在調查是否有非法接電情形。
挖礦是透過電腦驗證區塊鏈交易，並以新發行的加密貨幣作為獎勵。巴西前聯邦警察人員阿爾瓦羅·馬克斯（Álvaro Marques）表示，挖礦所得可能看起來像是來自合法活動。這番說明談的是挖礦在資金追蹤上的特性，並不代表調查已確認該設施的收益或資金流向。
當局也調查利用金融中介網絡的情形。巴西聯邦稅務局5月在「隱匿流」（Fluxo Oculto）調查中，將6家金融科技公司2022年至2025年的異常交易規模估為260億雷亞爾。
Diálogo Américas報導，調查當局懷疑這些公司曾為包括首都第一司令部（Primeiro Comando da Capital，PCC）在內的犯罪組織充當「平行銀行」。報導提及的約51億美元，與聯邦稅務局公布的260億雷亞爾，幣別及統計表述均不相同。聯邦稅務局並未表示全部金額都是加密貨幣交易。
涉及海外洗錢網絡的數據，也僅限於部分平台的偵測結果。區塊鏈分析公司Chainalysis拉丁美洲解決方案架構師卡伊奧·莫塔（Caio Mota）表示，2025年在部分巴西加密貨幣平台偵測到的非法流入資金中，與販毒組織、中國洗錢網絡及俄羅斯相關資金流有關的部分合計超過50%。這番話不代表該比例適用於巴西所有交易所或全部犯罪資金。
Diálogo Américas另報導，調查洗錢疑雲時，當局也將Golden Cat Processamento de Pagamento Ltda.列為金融據點調查對象；該公司被指由中國籍人士營運。相關網絡的處理金額據稱超過508億美元（約68.5兆韓元），但目前沒有證據顯示這筆資金全數透過加密貨幣轉移。
上述案例顯示，加密貨幣出現在挖礦、金融科技公司、場外中介與海外企業交織的資金流中。各筆交易的統計範圍與調查階段不同，不能直接等同於加密貨幣的使用規模。
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