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查扣的金條與現金證物袋 / TokenPost.ai
中國大陸公安與香港警方查獲一個以廣東省及香港為據點的跨境地下銀行組織，逮捕170多人。警方凍結相關資金逾1,500萬元人民幣，並查扣價值約1.7億港元的財產。
新華社引述公安部報導，中國大陸多地公安機關與香港警方於今年5月展開聯合行動。調查顯示，該組織在中國大陸與香港設立紙上公司，利用境內外資金對敲、虛假貿易、現金與黃金走私及加密貨幣交易等方式，建立非法資金轉移管道。
新華社報導，該組織涉嫌協助賭博及詐騙犯罪進行跨境資金轉移。香港警方去年9月發現部分銀行帳戶出現異常跨境資金流動後，向中國大陸公安機關提出協查請求。
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