中國國安部：虛擬資產匿名性是「假象」　強調可追蹤區塊鏈交易

中國國家安全部表示，虛擬資產的匿名性並非成立的概念，並強調可透過區塊鏈交易紀錄追蹤資金流向。該部門警告，虛擬資產可能被濫用於非法洗錢、網路攻擊、間諜活動及機密外洩。

中國國家安全部於28日在官方微信帳號發布題為「虛擬資產犯罪無法追蹤？改變想法吧！」的文章，指出虛擬資產可能成為犯罪分子的洗錢「溫床」、網路攻擊的「藏身處」及間諜活動的「共犯」。

中國國家安全部表示，由於交易紀錄會留存在區塊鏈上，虛擬資產的匿名性從根本上並不成立。該部門強調：「查看帳本，就能看到整個交易過程留下的痕跡；確認流向後，很難隱藏真實身分。」

區塊鏈帳本會在每筆交易發生時留下轉帳、收款紀錄及資金移動路徑。在交易資訊公開的架構下，可以確認資金從哪個地址出發、轉移至哪個地址。

中國國家安全部說明，若將交易所及支付介面留下的裝置號碼、IP位址等資料，與區塊鏈數據結合分析，就能追蹤錢包地址背後的實際使用者。

追蹤涉案資產並不止於確認單一筆交易。中國國家安全部主張，即使資金被拆分至多個地址，或經由其他路徑轉移，也能透過比對交易時間、數量及移動順序，重建整體資金流向。

該部門也提出與私鑰相關的資產安全風險。若遺失私鑰或遭他人竊取，資產可能缺乏充分的追回保障。

中國國家安全部說明，虛擬資產的風險不只涉及匿名性。在保管及取回資產的過程中，私鑰管理失誤也可能直接導致資產損失。

中國最高人民檢察院過去也曾說明，在虛擬資產洗錢案件中，可以確認錢包地址與交易流向，再結合銀行轉帳紀錄及通訊資料等資訊建立證據。這是一種將區塊鏈紀錄與傳統金融、通訊資料一併分析的調查方式。

虛擬資產交易會被記錄在公開帳本上，這一點可成為追蹤線索。不過，地址與真實姓名之間的連結、資金經由海外交易所及多條區塊鏈轉移，以及混幣器或隱私技術的使用，都可能增加調查難度。

因此，中國國家安全部的說明更接近於指出交易紀錄可以成為調查起點，而非所有交易都能立即被追蹤。確認實際身分時，仍需要交易所帳戶或金融紀錄等區塊鏈以外的資訊。

在韓國，金融情報分析院也正推動強化虛擬資產追蹤及人工智慧疑似交易分析能力的方案。韓國政府提升虛擬資產追蹤與AI分析能力的計畫，與強化犯罪收益追蹤及追回體系的課題一同提出。

這次發布內容與其說是預告新的交易限制或市場監管措施，不如說是對虛擬資產遭犯罪濫用風險及追蹤原理的警告。中國國家安全部再次強調，結合區塊鏈紀錄與外部資料，就能追蹤資金流向。

虛擬資產是否具備匿名性，不能只由地址是否公開來判斷。地址與實際使用者的連結可能性、交易紀錄的連續性，以及能否與金融及通訊資料結合，都是影響追蹤 khả能性的因素。