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台中地檢署前搬運證物畫面 / TokenPost.ai (macro)
台灣台中地方檢察署起訴包括行銷公司相關人士在內的30人，指控其涉嫌提供非法虛擬資產服務及特定洗錢。檢方認定，涉案人士透過其經營的平台，洗錢金額達201億2844萬新台幣。
台中地檢署23日於新聞稿表示，檢方調查一宗員工死亡案件時，在同事與上司的對話及群組聊天中發現「銀行卡」與USDT相關字眼，因而展開偵查。檢方認為，涉案公司以台灣辦公室為據點，營運NOW PAY與X PAY，並充當海外洗錢組織的客戶應對據點。
台中地檢署表示，NOW PAY涉及金額為163億1366萬2549新台幣，X PAY涉及金額為38億1477萬9214新台幣。涉案人士被指控向有虛擬資產USDT交易需求的商家提供平台，並利用遊戲及NFT相關虛假網站作為交易掩護。
台中地檢署估計，相關人士在過程中獲利3億1501萬6947新台幣，並表示已透過5次搜索扣押手機、電腦及現金等物證。
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