美財政部制裁伊朗BitBank：涉向革命衛隊轉移數億美元比特幣

美國財政部制裁伊朗加密貨幣交易所BitBank、開發商及3名相關人士，指其被用於向伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）轉移價值數億美元的比特幣（BTC）。

美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）17日將BitBank、Fishteh Simorgh Electronic Trade及3名相關人士列入制裁名單。這項措施是川普政府對伊朗「經濟驅逐行動」（Operation Economic Outcast）的一環。

BitBank由伊朗金融人士巴巴克·贊賈尼（Babak Zanjani）控制。美國財政部表示，贊賈尼今年6月至7月間涉嫌利用BitBank，協助向伊斯蘭革命衛隊轉移價值數億美元的比特幣。

OFAC先前列入制裁名單的Hormuz Safe Marine Services Authority，也被指透過BitBank接收資金後，再將資金轉移給伊朗政權。美國財政部表示，該機構自今年6月起使用BitBank。

美國財政部認定，BitBank是贊賈尼為洗錢及規避制裁而建立的網絡一部分。此次制裁不僅涵蓋交易所，也涵蓋開發相關軟體的企業，顯示制裁範圍延伸至加密貨幣交易基礎及支援企業。

Fishteh Simorgh Electronic Trade是先前遭制裁的Dot One Value Creation Group旗下子公司。美國財政部表示，Fishteh Simorgh以BitBank為核心建立品牌。

OFAC依據第13902號行政命令，以兩家公司在伊朗經濟加密貨幣部門活動為由，將其列入制裁名單。該行政命令允許美方制裁在伊朗經濟特定部門活動的個人及機構。

3名相關人士也被列入制裁名單。Hossein Ali Zaker Hossein被指涉及贊賈尼的原油出口、加密貨幣轉移及其他規避制裁活動。

Mohammad Mehdi Zaker Hossein是Dot One管理人兼代表，也是Fishteh Simorgh執行長（CEO）。Seyed Adel Heidari則是Dot One董事會副主席。

贊賈尼2016年因涉嫌挪用伊朗國營石油公司數百萬美元資金被判處死刑，2024年獲減刑。美國財政部表示，贊賈尼自2025年起再次擔任與伊朗政權有關經濟計畫的支持者，並在基礎設施、運輸業務之外，建立加密貨幣企業網絡。

美國財政部長斯科特·貝森特（Scott Bessent）表示：「利用加密貨幣向伊朗政權提供資金，也無法逃離OFAC的制裁網絡。支援伊朗政權，就會成為財政部的制裁對象。」這表示透過加密貨幣進行的資金轉移，同樣受到美國對伊朗制裁的執法管轄。

根據此次制裁措施，被制裁者在美國境內的資產，以及由美國人持有或控制的資產都將遭到凍結，並須向OFAC申報。被制裁者直接或間接持有50%以上股權的法人，也將被納入凍結範圍。

除非取得OFAC許可或符合例外規定，涉及被制裁者、且由美國人或在美國境內進行的交易，原則上也一律禁止。代表伊朗協助洗錢或規避制裁的機構，則可能被排除在美國金融體系之外。

美國財政部先前制裁利用比特幣支付的伊朗海上保險網絡，此次再將制裁對象擴大至加密貨幣交易所及開發商。財政部表示，未來將持續制裁伊朗加密貨幣生態系統，以及支援該生態系統的海外機構與相關人士。